越南最大詐騙案！女首富張美蘭涉嫌掏空銀行3780億

發表於 2024-03-04 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

越南女首富張美蘭（Truong My Lan，音譯）涉嫌金融詐騙案，近日將出庭受審。（圖取自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南女首富、萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan，音譯）涉嫌金融詐騙，挪用西貢商業銀行（SCB）高達120億美元（約台幣3780億），並在2012 年至 2022 年 10 月期間，透過幽靈公司等方式，向西貢商銀申貸430 億美元（約台幣1.35兆），佔越南2022年GDP的11%。最新消息指出，張美蘭將於3月5日在胡志明市人民法院出庭受審。

《彭博》引述越南媒體報導，2022 年 10 月某天晚上，張美蘭準備睡覺時，遭警察逮捕，隨即引起西貢商銀存戶恐慌，導致銀行擠兌，後來越南央行出面控制西貢商銀，並向客戶保證他們的存款安全無虞。

當地警方指控，張美蘭涉嫌賄賂27名個人和實體，以收購西貢商銀的股份，非法控制該銀行 90% 以上的股份，張美蘭及同夥並於2012 年至 2022 年 10 月期間，前後向西貢商銀申貸超過 430 億美元，佔該國 2022 年 GDP 的 11%。

警方說，張美蘭的私人司機曾在胡志明市街道上祕密運送數百萬美元的現金，據稱，有24名監管銀行系統安全的政府人員收了張美蘭的錢，幫其掩蓋違規行為。

越南最高人民檢察院起訴張美蘭，指控其在 2018 年 2 月至 2022 年 10 月期間從西貢商業銀行，挪用超過 120 億美元資金，這一數額超過了大多數越南銀行的市值。當局也正在調查張涉嫌從與開發商相關的債券發行中，欺詐性挪用資產的行為。

目前，萬盛發集團156個開發案已由政府控制，根據政府網站的聲明，當局從張美蘭和其他被告手中扣押了數百萬美元的現金、豪華汽車、遊艇和財產，同時凍結超過 1.8 兆越南盾（約台幣23.4億）的銀行帳戶資金。

根據最新消息，張美蘭將於3月5日在胡志明市人民法院出庭受審，還有其他85人出庭，包括45名前西貢商銀高層、15名越南央行官員、3名政府檢查員和1名前國家審計署官員。

標題：越南最大詐騙案！女首富張美蘭涉嫌掏空銀行3780億

地址：https://www.coinsdeep.com/article/100324.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。