歐洲空頭公司亂象 竟有5歲以下董事、900歲經營者

發表於 2024-03-07 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

歐洲可能擁有數百萬家空殼公司，可能被用來逃避稅收、制裁或洗錢。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新數據顯示，歐洲有千萬家空殼公司，極可能被用來逃避稅收、制裁或洗錢。歐洲媒體報導，光是英國就有近500萬家可疑公司，歐盟則有近400萬家；其中，法國和賽普勒斯領先歐盟各國。而令人難以置信的是，有數千名公司董事的年齡都在5歲以下，比利時公司的經營者卻是900歲以上的老人。

據歐洲警察署估計，歐盟年度國內生產總值中有0.7%至1.28%涉及可疑金融活動。對此，穆迪（Moody's）金融犯罪合規團隊表示，透過分析梳理數億家公司和個人，尋找可疑數據，例如缺乏商業活動和與高風險司法管轄區的聯繫，並得出了一些引人注目的發現。

穆迪指出，英國政府的公司註冊機構，因不夠系統化，導致監管與檢查出現缺陷，讓律師和中間人遊走灰色地帶，幫助超級富豪將財富隱藏在複雜的公司結構背後。

現在歐盟立法者正在敦促對這些空頭公司採取新措施，新制定的歐盟反洗錢規則，要求信託和公司服務提供者得像銀行一樣驗證客戶身分。另外，英國稅務機關也開始對一些疏忽的中介機構處以罰款。

而歐洲議會和歐盟理事會已同意，成立1個新的歐盟機構AMLA（反洗錢管理局），將被賦予監督和制裁的權力，可直接監督大約40家被認為風險最大的信貸和金融機構，包括加密資產服務提供者。

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