混幣器Bitcoin Fog創辦人遭判「有罪」，美國陪審團：涉嫌暗網洗錢120萬枚比特幣

發表於 2024-03-13 14:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

加密貨幣混幣器 Bitcoin Fog 的創辦人Roman Sterlingov ，週二遭到美國聯邦法院陪審團判定四項有關洗錢的罪名全數成立，美國司法部指控他在暗網上運營時間最長的比特幣洗錢服務，協助清洗超過 120 萬枚、價值超過 4 億美元的 BTC。 （前情提要：美國財政部擬全面封殺「混幣器」！抹黑成加密貨幣洗錢工具、恐怖組織專用） （背景補充：美國監管｜路透社 : 司法部勒索軟體小組將「積極追蹤」加密金流；IRS起訴混幣商Bitcoin Fog）

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美國司法部昨（12）日宣布，加密貨幣混幣器服務 Bitcoin Fog  的創辦人 Roman Sterlingov 週二在華盛頓特區聯邦法院的陪審團判定有罪，罪名是他在暗網上運營了時間最長的比特幣洗錢服務。

今年 35 歲的 Sterlingov 擁有俄羅斯、瑞典雙重國籍，於 2021 年 4 月在洛杉磯國際機場被捕後拘留至今，他被美國政府指控犯下共謀洗錢、誘騙洗錢、經營無牌照的貨幣傳輸業務、違反貨幣轉移法等四項罪名。

檢方控 Bitcoin Fog 淪為暗網洗錢工具，轉移逾120萬枚比特幣

週二，陪審團判定四項罪名全數成立。司法部聲明指出，Sterlingov 涉嫌在 2011～2021 年期間參與運營 Bitcoin Fog。司法部稱 Bitcoin Fog 是在暗網市場運營最久的加密混幣器，在長達 10 年的運營期間，涉嫌轉移了超過 120 萬枚比特幣，交易時價值約 4 億美元，其中大部份來自暗網市場，與毒品、電腦犯罪、身份盜竊和兒童性虐待素材有關。

檢方稱，Sterlingov 在 Bitcoin Fog 推出當時將該混幣器宣傳為一種匿名比特幣交易和逃避執法的工具，並從最大的客戶 Agora、Silk Road（絲路）、Silk Road 2.0、Evolution 和 AlphaBay 等暗網市場收取了大量傭金。

美國國稅局犯罪調查處分析表明，僅計算直接交易的部分，Bitcoin Fog 就從暗網市場接收/發送的比特幣交易價值超過 7,800 萬美元。而 Sterlingov 則涉嫌從 Bitcoin Fog 賺取了數百萬美元的傭金。

針對此案，美國國稅局刑事調查部門主管 Jim Lee 表示：「審判中提供的證據清楚地表明，被告透過 Bitcoin Fog 從暗網洗錢了數億美元的非法資金，並試圖掩蓋這些資金的來源。」

美國司法部副部長 Lisa Monaco 則表示：「陪審團對所有罪名做出了有罪判決，這表明，無論你在哪裡運營，如果你的加密貨幣服務到達美國，你就必須遵守​​美國法律。」

將於 7 月中正式宣判

Sterlingov 辯護律師昨日則對陪審團的有罪判決表達失望，並表示他們將上訴。事實上，在 Sterlingov 被拘留和審判的期間，他和他的律師皆否認他曾經是 Bitcoin Fog 的運營者或曾收取過費用，但他承認使用過該混幣器。

然而他的無罪宣告顯然不被陪審團採信，陪審團還判定政府可沒收先前扣押的相關資產，包括 Bitcoin Fog 錢包中持有的 1,354 枚比特幣、349,625 美元和各種加密貨幣（包括以太坊、門羅幣和恆星幣）。

Tornado.Cash 開發者將於 3 月底宣判

自最知名的混幣器 Tornado.Cash 2022 年遭到美國制裁以來，美國當局持續加大打擊力度，計畫全面封殺混幣器。美國財政部在去年 10 月發布了擬議法規預先通知，將加密貨幣混幣平台列為重要洗錢問題，嚴重威脅國家安全。

而此次 Sterlingov 的判決也可能會在在針對 Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 和共同創辦人 Roman Storm 的審判中出現，這兩場審判分別定於今年在荷蘭和美國進行。

被檢方指控「串謀洗錢、串謀經營未經許可的資金傳輸業務以及串謀違反制裁規定」的 Roman Storm 在去年 8 月被捕後獲得保釋就被軟禁在家，並堅持自己是無罪的，而同時被起訴的另位俄籍共同創辦人 Roman Semenov 目前仍然在逃中。

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