曝光！幣安祕密匯款4億美元到 CZ 私人公司

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曝光！幣安祕密匯款4億美元到 CZ 私人公司

曝光！幣安祕密匯款4億美元到 CZ 私人公司

發表於 2023-02-17 14:00 作者：區塊鏈情報速遞pro

幣安美國分公司（Binance.US）被路透揭露，在 2021年曾匯款 4 億美元給幣安執行長趙長鵬（CZ）的私人貿易公司。（前情提要：幣安花錢消災！準備「繳交罰款」與美國監管和解，承認：不懂太多法規.. ）（背景補充：BUSD封殺事件整理》SEC起訴Paxos、BUSD停止鑄造、幣安決定罰款和解）

根據路透揭露消息，加密貨幣交易所龍頭幣安被發現曾使用「祕密管道」，將大筆資金轉往執行長趙長鵬所有的貿易公司。

藉由號稱獨立的合作銀行轉帳 4 億美元

跟據路透取得的內幕消息，從 2021 年第一季的銀行紀錄檢視出，幣安透過完全獨立的幣安美國分公司（Binance.US）的合作銀行 Silvergate Bank，向一間名為 Merit Peak 的貿易公司轉帳 4 億美元。根據路透取得的資料，幣安美國分公司從 2020 年底便開始陸續轉帳到 Merit Peak。

社群質疑該筆資金是否屬於 Binance.US 客戶的資金，幣安官方在近期承受一連串美國監管打擊 BUSD 後，也公開回應此事。

幣安美國分公司承認：曾經匯款到「CZ的私人公司」

Binance.US 在推特上正式回應此事，表示幣安美國分公司絕對不像某間「已經破產的詐欺交易所」，並舉出數點澄清，其中指出登記在 CZ 名下的 Merit Peak 是幣安的做市商：

只有 Binance.US 的員工可以使用 Binance.US 的銀行帳戶。（意指幣安總部無法使用）

Merit Peak 是運作在 Binance.US 上的做市商，但已在 2021 年停止運作。

Binance.US 永遠不會借出用戶的錢，或拿來投資。始終保持 1 比 1 儲備，並接受政府的定期審計與監管（美國政府）。

There have been many attempts to draw parallels between https://t.co/AZwoBOgsqS and fraudulent exchanges that have gone bankrupt. The real facts speak for themselves: there is no comparison.

Our leadership team is staffed with former DOJ, SEC, FBI, and NYFed employees who are… https://t.co/5etl0z3ZUX

— Binance.US ?? (@BinanceUS) February 16, 2023

匯向 Merit Peak 的4億美元目前去向仍未知，路透引述知情人士稱，其中部分資金隨後被轉至 Key Vision Development Ltd 公司的Silvergate帳戶，Key Vision 是幣安事業體中的公司。

執行長 CZ 目前尚未對此事作出回應。