Chainalysis：加密韭菜2022年被「拉高倒貨」代幣收割46億鎂

發表於 2023-02-17 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

區塊鏈分析公司 Chainalysis 昨日發布報告指出，2022 年在 BNB 和以太坊區塊鏈上發現了 9,900 多個具有「拉高倒貨（pump and dump）」計劃的特徵，報告估計，加密投資者估計去年注入了價值 46 億美元的加密貨幣購買這類代幣。 （前情提要：巴西球星｜小羅納度宣傳「粉絲代幣」遭控拉高倒貨詐騙！ Terra交易員發現暫停交易功能） （背景補充：美國會議員被抓包「拉高倒貨某幣」！涉嫌違反內線交易法遭眾議院調查）

區塊鏈分析機構 Chainalysis 昨（16）日發布報告，分析了 2022 年在 BNB 和以太坊鏈上發行的所有代幣，並發現在總共 110 萬個代幣中有 9,900 多種代幣具有「拉高倒貨（pump and dump）」計畫的特徵。

該報告估計，去年投資者花費了價值 46 億美元的加密貨幣購買這 9,900 多種被懷疑是「拉高倒貨（pump and dump）」騙局的代幣。

拉高倒貨計劃通常操作方式是：創建者或是持有者使用誤導性話術大力炒作，利用 FOMO 心理戰術向其他投資者大力推銷代幣，導致價格在新投資者購買時迅速上漲，同時他們趁機大量出售這些估值過高的代幣獲利，後續導致價格暴跌。

Chainalysis 透過兩種條件篩選出有「拉高倒貨」嫌疑的代幣，首先是代幣在推出後的一週內在去中心化交易所 (DEX) 上進行了至少 10 次兌幣和連續 4 天的交易，在去年推出的 110 萬個新代幣中，有 40,500 多個符合標準；接下來再從中挑出在發布首週出現 ≥ 90% 跌幅的代幣，最後發現有 24% ，即 9,902 種代幣符合次要標準。

有單個項目方發行了 264 個拉高倒貨代幣

Chainalysis 估計，只有 445 個人或團體是這些有拉高出貨嫌疑代幣的幕後黑手，這些項目方透過出售代幣獲得了 3,000 萬美元的總利潤。其中一位匿名創建者（未透露姓名）去年更是單獨發行了 264 個此類代幣。報告指出：

「拉高倒貨在加密貨幣世界中變得很普遍，這主要是因為不良行為者可以相對輕鬆地推出新代幣，並通過初始交易量和控制循環供應量來人為推高價格和市值。此外，啟動新項目和代幣的團隊可以保持匿名，這使得連環犯罪者有可能實施多次拉高倒貨計劃」。

該公司也補充道，「當然，在某些情況下，其中參與代幣發行的團隊可能會盡最大努力形成健康的產品，而隨後的價格下跌僅僅是由於市場力量。」

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