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DeFi 龐氏騙局》美國司法部起訴 Forsage 四位創辦人，吸金逾 3.4 億美元

DeFi 龐氏騙局》美國司法部起訴 Forsage 四位創辦人，吸金逾 3.4 億美元

發表於 2023-02-23 14:00 作者：區塊鏈情報速遞pro

去年 8 月，美國證券交易委員會（SEC）起訴龐氏騙局項目 Forsage，指控包含全球數百萬人受害、吸金超 3 億美元。今日稍早，美國司法部正式起訴 Forsage，控其經營一個 3.4 億美元的龐氏騙局，四位俄籍創辦人分別恐面臨最高 20 年監禁。（前情提要：SEC起訴龐氏項目 Forsage 11 人、吸金超 3 億美元！V神自證：時間還人清白）（背景補充：菲律賓證管會譴責：以太坊人氣 DAPP “Forsage” 可能是一場龐氏騙局）

美國司法部今（23）日稍早宣布，正式起訴 DeFi 龐氏騙局項目 Forsage（在台俗稱：野人）的四位俄籍創辦人：Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov。

四位創辦人涉嫌經營據稱是 DeFi 加密貨幣投資平台，實則是從全球數百萬投資人吸金高達 3.4 億美元的龐氏騙局，司法部將該案描述為「首起涉及 DeFi 龐氏騙局的刑事詐騙案」。四人均被指控串謀實施電匯詐騙，最高恐面臨 20 年的監禁。

DeFi 金字塔型龐氏騙局：Forsage

2020 年 1 月推出的 Forsage 被指控經營金字塔型龐氏騙局，透過新加入的投資人支付早期投資人的收益，有明顯的多層次傳銷特徵。

法庭文件指稱：「被告編寫並部署了智能合約，將他們在以太坊、BSC 和 Tron 區塊鏈上的龐氏金字塔組合計劃系統化。四名被告通過 Forsage 的網站和各種社群媒體平台向公眾虛假宣傳 Forsage 是一種合法、低風險和有利可圖的投資機會。」

然而，區塊鏈分析證實，超過 80% 的 Forsage 投資者收到的 ETH 少於他們在 Forsage 以太坊計劃中的投資，超過 50% 的投資者從未收到過一筆傭金報酬。

此外，被告對 Forsage 的至少一個帳戶進行編碼，將投資者的資金從 Forsage 中抽走，並轉移到創辦人控制的加密貨幣帳戶中。

曾佔以太坊 dApps 使用量第二名、遭 V 神警告

據動區報導，Foresage 在 2020 年是以太坊區塊鏈上最受歡迎的 DAPPs 之一，一度在 2020 年 7 月時衝上以太坊使用率第二高的 dApps ，巔峰時一度消耗整個以太坊 1/4 的總頻寬，並導致 gas 飆升，Dune 數據顯示，Foresage 使用的總 Gas 費超過 6,400 萬美元。

Forsage 在使用量達到巔峰之際，就曾遭菲律賓證券交易委員會點名警告，以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin（V神） 2020 年也曾在推特用中文砲轟 Forsage 是詐騙項目並污染了以太坊。

去年 8 月，美國證券交易委員會（SEC）正式起訴 Forsage 創辦團隊等 11 人之際，V 神也曾發文評論稱「詐騙犯確實該受懲。」

Call out scammers. You get hate in the moment, but time vindicates you.

Even if you're some CEO with a "reputation" and need for "professionalism", do it anyway and be savage. People look up to you and your warning will be taken seriously. pic.twitter.com/XXYuXpWYl4

— vitalik.eth (@VitalikButerin) August 2, 2022