6400億加密貨幣轉入俄國交易所 英美聯手抓幕後金主

發表於 2024-04-01 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美英正對一筆價值超過200億美元的泰達幣（Tether）交易展開調查，這批加密貨幣被轉入俄國加密貨幣交易所。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，美英正對一筆價值超過200億美元（約台幣6400億）的泰達幣（Tether）交易展開調查，這批加密貨幣被轉入俄羅斯加密貨幣交易所Garantex。

《彭博》報導，知情人士稱，受審查的支付交易是通過與美元掛鉤的加密貨幣USDT，在莫斯科Garantex交易所進行。而且，從Garantex被列入制裁名單以來，這些交易一直在進行。

這項調查表明，儘管西方的制裁機制遠比外界認為的更全面，但切斷流入俄羅斯的金流仍面臨挑戰。俄羅斯建立了龐大的後門和變通辦法，包括離岸石油轉移、通過第三國進行技術交流和加密貨幣交易，免於經濟崩潰。

報導指出，自俄烏戰初期以來，拜登政府一直試圖打壓 Garantex 等加密貨幣交易所。知情人士稱，這筆 200 億美元的交易將是對俄制裁以來規模最大的違規行為之一。

知情人士強調，由於調查還在進行中，因加密貨幣交易的複雜性和不透明性，現在預測結果為時過早，目前沒有跡象表明在英屬維爾京群島註冊的Tether Holdings有不當行為。

Garantex沒有回應置評請求；美國財政部以及英國財政部和英國國家犯罪調查局不予置評。

由於資金龐大引起網友議論，紛紛猜測誰有這樣財力及膽量，200億美元不是小數目。有人稱，「能拿出200億美元的，不用查都知道是200斤（暗指習近平）這種傻逼才做的」。

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