英國63億美元洗錢案完整梳理：背後黑手究竟是誰？
發表於 2024-04-02 12:25 作者： 李丹Fintalk
作者：李丹，來源：微信公號“李丹Fintalk”
一、史上最大洗錢案的背後——藍天格銳
我根據一些线索，推測這次英國的50億英鎊（折合63億美元）的洗錢大案背後其實是藍天格銳非法集資案。
之所以會忽略這個案件，是因爲官方並沒有公布涉案總金額或者人數。沒有更多的相關信息來對比。
二、梳理下這個事情整體的來龍去脈
藍天格銳案的主角公司是天津藍天格銳電子科技有限公司，公司成立於2014年，雖然公司名字帶着電子科技的字眼，但是實際就是通過保本高收益爲誘餌，推出多款所謂“短期投資理財”產品，並通過傳銷方式，在全國30個省市成立了幾十家分支機構。受害者以老人爲主。
這些理財產品期限從半年到30個月，投資起點從6千到6萬，宣傳的年化收益率是——100%到300%。
2017年8月，因爲背後老板錢志敏（外號花花）攜款潛逃，藍天格銳公司資金徹底崩盤，2017年底公安立案，2019年宣布抓捕50余人，2022年12月，藍天格銳开始啓動退賠工作。
雖然警察抓了50多人，但是並沒有抓住藍天格銳的真正老板錢志敏。
事實上，藍天格銳案從始至終，綽號花花的錢志敏就一直隱身幕後，從未走到前台。
2014年藍天格銳公司成立的時候，錢志敏就用高薪和獎金說服了員工任江濤做了公司的唯一股東和法人代表。錢志敏還讓任江濤开了一個火幣的账號，專門用於購买比特幣。面對任江濤的疑惑，錢志敏承諾可以擺平一切問題。
騙子公司老板的承諾自然是不值錢的，在暴雷前夕的2017年7月，錢志敏把價值幾百億人民幣的比特幣從任江濤的貨幣账號提現到自己筆記本冷錢包中，帶着筆記本跑路了。
老板錢志敏的逃跑自然是經過周密安排的，跑路之前錢志敏先是以NAN YIN的名字买到一本緬甸的護照，然後冒充zhang yadi這個人的真實身份，拿到了另一本聖基茨和尼維斯的護照。
跑路時錢志敏用緬甸護照進入老撾，然後用聖基茨和尼維斯的護照從老撾飛往英國。
跑路成功，錢志敏化身zhang yadi來到了英國。
錢志敏遭受過車禍，呼吸沉重，走路也是一瘸一拐，幾乎一點英語都不會說。形單影只的她需要一個陪護和助理，華人最好。
這個時候，華人wen jian在微信上看到了一個轉發的招聘助理的信息，在一座酒店的大堂裏見過一面後，wenjian 成了zhangyadi（錢志敏）的“陪護和助理”。
錢志敏對於如何脫罪，有着一個宏大的計劃。
在錢志敏的日記寫到，先买下一個私人國家利伯蘭（很有趣的國家，可以查查），然後修建一座歐洲最大的佛教寺廟，然後請大喇嘛（你懂的那個）冊封她爲轉世女神和利伯蘭女王。成爲一個國家首腦後，自然就能獲得外交豁免權。
想象很美好，但是現實就是現實，就算幾百億資產也換不來健康。現實生活中，腿腳不便的錢志敏每天待在牀上的時間超過20小時，睡覺時做着噩夢，醒來的時候就用筆記本電腦遊戲、購物和賣比特幣。
2018年，錢志敏和wenjian嘗試想用比特幣去購买價值一幢價值2500萬英鎊的豪宅，但是因爲無法說清資金來源，房子沒买成功，兩個人反而被英國反洗錢警察盯上了。
2018年10月31日，蘇格蘭場的警察帶着搜查令搜查了兩人共同生活的豪宅，一些電子設備被扣押。
和設備一起被扣押的是錢志敏的那張亞迪護照。和預想的不同，錢志敏和wenjian並沒有被拘留，甚至在半年後，警察還把扣押的護照還給了錢志敏。
2020年的8月，兩人的豪宅被第二次搜查，按蘇格蘭場警察的說法，在兩次抽查中，有1.1億英鎊的比特幣被轉走。
第二次搜查一個月後，在警察傳喚錢志敏的前一天，錢志敏從英國消失了。
在電子設備被扣押後的三年後也就是2021年，英國警察發現了藏身其中的6.1萬個比特幣——價值約34億英鎊。
在巨額資金面前，法官和陪審團都沒有問警察爲什么在有錢包密碼的情況下，還要花三年才能“破解”發現6.1萬個比特幣，也沒有深究爲什么要把護照還給錢志敏。
一切都按着最簡單的方式進行，陪審團判決wenjian洗錢罪名成立。
三、BTC會被平分嗎？
按照英國的做法，如果扣押的贓款沒有人認領的話，那么內政部和警察就會平分這6.1萬個比特幣——雙方各自拿走17億英鎊。
而根據英國官方的說法，中國目前尚未就此案聯系英國警方。
你看，多神奇，一番操作後，13萬名中國受害者的錢最後成爲了英國警察的工資——還能發好多年。
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