無罪案例丨“天亡級”項目BZZ詐騙案

發表於 2023-03-03 15:40 作者： 郭志浩律師

一、案情簡介

（以下案件爲真實案情，僅做了匿名化處理）

2021年是各種挖礦項目起飛的一年。隨着Filecoin項目的成功。很多沒來得及“上車”的創業者們，又把目光瞄到了BZZ這個“天王級”項目中。小四（化名）在發現BZZ的商機後，在2021年專門成立了個A公司。並以A公司爲主體，對外出售BZZ礦機及節點。

由於A公司只是一個空殼公司，雖然注冊資金看起來有幾百萬。但實際上並沒有任何實繳資金，除了租賃辦公室等基礎投入外，沒有進行過任何投資。即不具備IDC資質，也不沒有礦機硬件的組裝、進貨渠道。針對這個問題，小四的解決方案就是在華強北找個檔口進行合作。在小四的強大推廣能力下，A公司很快就通過售賣節點和BZZ幣賺的盆滿鉢滿。

但好景不長，僅僅三個月的時間，BZZ就從“天王級”項目變成了“天亡級”項目。主網至今都沒有正常運行。BZZ的幣價更是從一开始的200多U，急速掉到了1U以下。不僅如此，A公司合作的華強北檔口也卷款跑路，並沒有建立任何的BZZ節點。所以相當於客戶什么都沒拿到。A公司也迎來了客戶的圍堵，紛紛要求退款。多番協商無果後，客戶成功的讓公安機關立案偵查，公安機關很快就將小四及A公司的主要負責人都拘留後送進了看守所。

二、無罪辯護

小四在被刑事拘留的第一時間，他的朋友就找到了郭律師。律師介入後，經過多方面的了解案件事實並進行分析，決定做無罪辯護。向承辦警官、檢察官進行了詳細的論證，最終檢察院以證據不足爲由不予批捕，緊跟着公安機關就釋放了小四等人，並將案件終結偵查。前後總用時僅37天。

至於無罪的理由，則是緊緊圍繞詐騙罪的行爲特徵進行了論述，大致有以下幾點：

1.從虛構事實、隱瞞真相的角度來辯護。A公司宣發的資料均來源於BZZ項目方，作爲連個美工都沒僱傭的“勤儉持家”型公司。小四等人對外宣傳的PPT等材料中，除了官方資料，就只有自己公司的簡短介紹。雖然公司介紹裏看起來A公司是很高大上，注冊資金幾百萬的公司，但人家小四也確實沒撒謊。只不過利用了客戶分不清認繳和實繳的信息差，以爲注冊資金高就是有實力。然而這一點甚至連民事欺詐都構不成。因此，小四等人並沒有虛構事實、隱瞞真相。

2.從引起客戶錯誤認識並購买的角度來辯護。客戶看到的都是BZZ項目方的公开內容，且A公司雖然有一些預測性的表述，但也是根據BTC、FIL、BZZ等各個幣種的真實K线圖做的投資性預測，也並沒有向客戶宣傳過任何不在項目方公开內容之外的，諸如什么國家支持、央企背書之類的內容。因此，從客戶的主觀意愿來看，客戶本身就是要投資BZZ，A公司提供的也是BZZ，並不符合詐騙罪規定的讓客戶陷入錯誤認識並購买的行爲特徵。

3.從非法佔有故意的角度來辯護。雖然最後因爲檔口跑路的原因，客戶連個節點也沒拿到，看起來是人財兩空，而且A公司確實截流了部分資金（利潤）。但實際上，A公司才是刑事案件中的被害人，而不是最終的客戶。因爲客戶和A公司之間的民事合同關系並沒有被打破。A公司需要對客戶承擔的僅僅是民事責任。因爲A公司主觀上始終都是在進行平等的民事交易，因此而獲得的利潤，並不是非法佔有。至於合同是否有效等問題，則是民事問題了。

以上就是郭律師爲小四進行無罪辯護的主要觀點。實際上的辯護意見是要比這個長的多的，不過核心其實還是在分析民事欺詐和刑事詐騙的界线。關於這一塊，大家感興趣的話可以參考一下郭律師的上一篇文章《爲什么买賣幣錢貨兩清仍可構成詐騙罪》，裏面詳細的分析了詐騙罪的幾個核心辯護焦點（刑民交叉的臨界點）。

三、律師寄語

很多人可能都認爲詐騙罪作爲自古以來的一個傳統罪名，應該是已經有了一套很成熟的認定標准才對。但事實上，隨着新興概念和模式的不斷出現，也給詐騙罪的認定帶來了更大的挑战。罪與非罪的區分標准也越來越細致入微，這也要求不論是刑事控告，還是刑事辯護，都必須更精細化的才能夠取得相應的效果。

承辦律師：郭志浩律師，北京市盈科（深圳）律師事務所高級合夥人律師、數字經濟法律事務部主任、法律科技委副主任、西北政法大學兼職教授、山西農業大學客座教授、國家首批三級（高級）區塊鏈應用操作員、深圳鏈協法律專委會主任、山西省法治教育研究會理事、“區塊鏈應用操作員職稱考試”教材編撰人、中國法學會成員、盈科全國優秀律師。曾辦理國內衆多重大敏感類案件，並成功進行數起無罪辯護，爲多家知名企業的經營管理難題提供法律解決方案。其經典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。多次受邀《中國產經新聞》《民主與法治》《中國經營報》《對話律師》等國家級期刊的採訪，CCTV華夏之聲、新京報、法治日報、深圳特區報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經雜志、時代財經、界面新聞、第一財經、天目新聞、金色財經、財經鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網、金融界等多家知名媒體均有相關報道。

標題：無罪案例丨“天亡級”項目BZZ詐騙案

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