華爾街日報：USDT發行商Tether「偽...

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華爾街日報：USDT發行商Tether「偽造文件、開空殼公司」，以人頭帳戶洗錢

華爾街日報：USDT發行商Tether「偽造文件、開空殼公司」，以人頭帳戶洗錢

發表於 2023-03-04 14:00 作者：區塊鏈情報速遞pro

華爾街日報今日再爆 USDT 發行商 Tether 和其姐妹公司 Bitfinex 交易所猛料，稱兩家公司透過偽造文件、空殼公司和影子中間機構的方式開設銀行帳戶，將身份隱藏在其他企業或個人的背後，有詐欺、洗錢嫌疑。（前情提要：Tether：USDT超額儲備9.6億鎂！2022結算總額破18兆，超越Mastercard、Visa）（背景補充：WSJ：Tether 「過半USDT儲備」由華爾街機構 Cantor Fitzgerald 管理）

全球市值最大的穩定幣 USDT 發行商 Tether 和其姐妹公司 Bitfinex 交易所，今（4）日被爆出，過去涉嫌使用偽造文件和空殼公司開立銀行帳戶，以維持兩家加密貨幣公司與全球銀行系統的聯繫。

《華爾街日報》報導稱，在查看的大量電子郵件和文件後顯示，Tether 在 2018 年底透過偽造文件、空殼公司和影子中間機構的方式開設銀行帳戶，將自己的身份隱藏在其他企業或個人的背後，作爲他們尋求重新進入全球金融體系的渠道。

一封由 Tether 股東 Stephen Moore 撰寫的電郵寫道，該公司嘗試通過為每一筆存款和提款提供假銷售發票和合約來迴避銀行系統檢查，而其中一個中間商就是在中國的主要 Tether 交易商。Moore 表示繼續簽署假發票和合約太危險了，並建議公司放棄開戶：「我不想被涉入在潛在的詐騙 / 洗錢案中。」

影子銀行 Crypto Capital 倒閉後，利用空殼公司開設 9 個銀行新帳戶

動區曾報導，2018 年 10 月由於對銀行詐欺和涉嫌洗錢的刑事調查，美國和歐洲當局沒收了專為加密交易所提供服務的「影子銀行」 Crypto Capital，約 8.5 億美元的資金。導致 Bitfinex 從 Tether 挪用 8.5 億美元儲備金以填補資金缺口，後續兩家姐妹公司遭到紐約總檢察長起訴，並於 2021 年達成和解。

其中一個銀行帳戶為恐怖組織洗錢

在往前一些時間，2017 年 3 月，Tether 保持與銀行系統聯繫的努力變得緊迫，當時富國銀行停止處理 Tether 使用的幾個台灣帳戶的交易。根據 Tether 及其姊妹公司針對該行提起的訴訟，此舉引發了「對其業務的生存威脅」，不過訴訟很快被撤回。

WSJ 報導指稱，Tether 和 Bitfinex 通過聘請知名企業高管和調整公司名稱來開設銀行新帳戶。例如，在台灣，這些帳戶由建喬科技（Hylab Technology Ltd.）的高管 Chrise Lee 託管；但是以 Hylab Holdings Ltd. 的名義開設的。

此外，記錄著為 Tether 和 Bitfinex 的多個帳戶中，其中之一是以 Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi 的公司名義在土耳其開設。美國司法部文件顯示，該帳戶被用於為由哈馬斯武裝力量卡薩姆旅（Izz ad-Din al-Qassam Brigades 洗錢（卡薩姆旅被美國政府認定為恐怖組織）。

據了解，該帳戶在 2020 年被用來接受加密貨幣捐贈並將其轉換為法幣。該組織使用 Bitfinex 的帳戶進行了黑市匯款業務，並與上述 Deniz Royal 公司進行了超過 8,000 萬美元的交易。一位知情人士透露，Tether 一直在接受美國司法部的調查。

曾遭加密友善銀行 Signature Bank 關閉帳戶

據稱，Tether 和 Bitfinex 的高管還試圖通過紐約加密友好銀行 Signature Bank 的帳戶擴大他們的銀行管道，一位知情人士透露，Signature 在 2018 年早些時候關閉了與這兩家公司相關的兩個帳戶，並在秋季拒絕了 Bitfinex 的另一次嘗試。

隨後，一家名為 AML Global 的公司尋求向該行開戶，申請文件顯示，該帳戶由 Christopher Harborne 控制，但申請卻沒有提到 Harborne 的泰國名字 Chakrit Sakunkrit，Harborne 擁有 Tether 和 Bitfinex 大約 12% 的股份。Sakunkrit 名字被該行列入試圖逃避反洗錢控制的名單中。

據知情人士透露，Signature 在意識到該帳戶與 Bitfinex 的關聯後很快就將其關閉。

Tether 反駁文章含大量錯誤

對於華爾街日報的文章，Tether 技術長 Paolo Ardoino 今日凌晨也在推特發文駁斥，稱《華爾街日報》的報導包含「大量錯誤資訊和不準確之處」，但沒有針對相關指控給出具體細節。

I'm at the PlanB anniversary in #lugano
So much energy and people excited to talk about #Bitcoin
While I was on on stage I heard some clown honks, pretty sure was WSJ.
As always ton of misinformation and inaccuracies. Poor guys, must be difficult be them but need better media.

— Paolo Ardoino ? (@paoloardoino) March 3, 2023