22億資金流向前創始人？FTX新管理層大刀闊斧糾察“幽靈捐款人”

發表於 2023-03-17 11:11 作者： 區塊鏈騎士

隨着FTX破產案件的繼續，管理人繼續發現可能導致崩潰的關鍵問題。

美國聯邦調查局FTX工作組的最新發現是，SBF和Alameda Research的一些高管從這兩個平台上獲得了32億美元的貸款和付款。

FTX債務人在最新的財務報表文件中分享了這一發現，這還不包括他們用於個人开支的其他金額。

自FTX倒閉以來，工作組及其新任首席執行官John Ray III一直在跟蹤交易所的資金，以確定被挪用的金額。

在其中一份記錄中，他們披露該交易所丟失了超過80億美元。

最近，FTX債務人表示，最近提交給特拉華州破產法院的財務報表顯示，SBF和Alameda的高管收取了數十億美元的貸款和付款。

該公司還披露，更多資金來自Alameda Research交易公司。

該公司高管包括FTX聯合創始人Gary Wang、前董事Nishad Singh和Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison。

還有另外兩位是FTX Digital Markets的前聯合首席執行官Ryan Salame和Alameda Research的前聯合首席執行官John Samuel Trabucco。

文件顯示，僅SBF就獲得了22億美元，這是失蹤資金中更重要的一部分。

根據明細顯示，Nishad Singh獲得了5.87億美元，Gary Wang獲得了2.46億美元，而Ryan Salame獲得8700萬美元，Caroline Ellison獲得600萬美元，John Samuel Trabucco從基金中獲得2500萬美元。

這些金額是貸款和付款的形式，不包括不屬於這兩類的其他金額。例如，高層花費2.4億美元在巴哈馬購买豪宅，並向慈善機構和政治運動捐款。

他們還向與FTX無關的其他子公司轉移了大量資金。

根據FTX上個月發表的聲明，新管理層正在着手回收前高管們挪用的資金。

它還披露了對接受這些資金的人採取潛在行動的計劃。

值得注意的是，FTX債務人向政治行動基金、政治人物和SBF或其他官員支付和捐款的其他接收者發送了機密信息。

歸還資金的最後期限是2月28日，超過這個期限債務人可以採取法律行動來獲得資金。

不過，該公司管理層也表示，無法預測該交易所可能從此舉中獲得的時間和資金回收。

但是，三名高管對指控表示認罪，並正在與聯邦檢察官合作。

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