美國破產團隊提告 FTX 巴哈馬！痛罵是「SBF洗錢空殼」、沒資格提索賠
發表於 2023-03-21 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro
美國 FTX 清算團隊正式向 FTX 巴哈馬子公司 FTX Digital Markets 提起訴訟，稱該公司是 SBF 欺詐用戶的海外避風港，根本沒資格要求索賠。 （前情提要：SBF爆走後門拿牌照！FTX破產前極力遊說FDIC主席Gruenberg） （背景補充：FTX貪腐帳本曝光！高管從Alameda收受32億美元，SBF獨吞22億）
加密貨幣交易所 FTX 的資產清算團隊，當前依舊面臨著嚴峻的資金缺口、以及資產清算問題。在經過長期的溯源作業後，以 John J. Ray III 為首的資產清算團隊昨（20）日向法院提交了「希望剝奪 FTX 巴哈馬子公司對 FTX 資產索賠權」的訴訟申請。
包含 FTX Digital Markets 及其共同臨時清算人 Brian Simms、Kevin Cambridge 和 Peter Greaves 都被列為被告。
稱 FTX 巴哈馬子公司是一個徹頭徹尾的詐騙空殼
據流出的法律文件，FTX 資產清算團隊對 FTX Digital Markets（FTX 巴哈馬子公司）作出了猛烈抨擊，認為該公司的存在只是為了「詐騙投資者」，在法律上不應具備合法效益。
FTX Digital Markets 的奇特經歷是濫用公司形式的一個典型案例。
它作為一個掩人耳目的「幌子」而出現，並為欺詐 FTX 債權人提供便利。
文件進一步提出申請，認為 FTX Digital Markets 已得到法律認可的所有行為都應被重新審查，並稱 FTX 創辦人 SBF（Sam Bankman-Fried）及其同夥已從中獲利。
FTX Digital Markets 是一個海外避風港，通過這個渠道，所有詐欺得來的資產都可以監管機構無法審查的方式輸送至 FTX 內部人士及第三方手中。
幸運的是，SBF 及其同夥並未將債權人所有資產都轉移出去。
FTX Trading、Alameda 曾向 FTX Digital Markets 轉帳 1.43 億美元
文件還舉例證明上述觀點，稱在 FTX Digital Markets 成立之後，SBF 及其同夥將大約 1.43 億美元的法幣從 FTX Trading 及 Alameda 轉移至與該公司關聯的 Moonstone、Silvergate 銀行帳戶中。
但 FTX Digital Markets 並沒有為 FTX Trading 及 Alameda 公司提供同等價值的抵押物/資產。顯然，向一個空殼公司轉移巨額資金已經超出了這兩家公司的正常業務。
巴哈馬執法機關恐與 SBF 有染
同時文件還爆料稱 SBF 及關連人員與巴哈馬的執法機關保持著不正當的密切關係，並抨擊 SBF 希望利用這種關係，以儘量減少他的刑事 / 民事追責。
SBF 及旗下 FTX 高管與巴哈馬執法機關保持著密切、融洽的關係，包括巴哈馬委員會及巴哈馬總檢察長和總理。
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