數十億美元黑錢天上飛 WSJ曝洗錢犯最愛這條航線

發表於 2024-04-22 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

洗錢犯每年祕密將超過 2 兆美元的非法企業收益，引入全球金融體系。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，洗錢犯每年祕密將超過 2 兆美元的非法企業收益，引入全球金融體系，國際航班的乘客可能會攜帶價值數千億美元的現金，大辣辣進出全球最繁忙的機場。其中英國希斯洛（Heathrow）機場飛往杜拜的航班有兩大洗錢特徵，一個機場不掃描出境行李中是否有現金，另一個機場則歡迎大量現金，成為洗錢犯最愛的航線。

《華爾街日報》報導，2020 年 8 月，拉文 （Jo-Emma Larvin）推著一輛堆滿7個行李箱的行李車穿過倫敦希斯洛機場，手提箱裡裝著價值數百萬美元的英鎊，用橡皮筋和塑膠帶捆著，準備搭乘飛往杜拜的班機。

這些錢流向一個國際洗錢者，洗錢者向客戶收取高額費用，以將現金兌換成黃金或其他貨幣，這位國際洗錢犯首選航線是從希斯洛機場飛往杜拜，當拉文的7個手提箱進入希斯洛機場的行李處理系統，並滑過 3D 掃描儀，該掃描儀僅檢查爆炸物和其他潛在危險物品。

第二天早上，拉文與其同夥在杜拜領取行李，無需太多擔心，只要申報，任何金額的現金都可以進入阿拉伯聯合大公國，她們僅按照指示來到海關，並告訴當局攜帶了相當於 280 萬美元的物品。

報導指出，全球大多數機場，都不掃描旅客行李中的現金，這是一項設備和人員成本高昂的工作。執法官員表示，這些漏洞使得價值數十億美元的現金，從英國和其他地方流向規範較少的國家。

據估計，洗錢者每年祕密地將超過 2 兆美元的非法企業收益，引入全球金融體系。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室和金融行動特別工作組的數據，國際航班乘客可能攜帶價值數千億美元的現金。

不過，夜路走多了也會碰到鬼，拉文和她的男友約翰遜（Jonathan Johnson）去年被判洗錢罪。在法庭上，他們試圖指責希斯洛機場、阿聯酋航空和阿拉伯聯合大公國沒有提出問題。約翰遜還告訴華爾街日報，如果他們的行為構成如此嚴重的犯罪，為什麼機場不掃描行李中是否有現金？

對於前述報導，英國政府發言人表示，海關官員透過機場安檢有效應對走私風險。希斯洛機場發言人拒絕就其安全設備和做法發表評論；阿聯酋航空發言人表示，偵查現金走私是現金來源地當局的責任。阿聯酋一名官員強調，該國正在努力打擊非法資金流動，包括透過與英國共享情報和聯合行動。

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