破解KYC！幣安天使教中國用戶「居住地填台灣」，官方震怒：再犯一律開除

發表於 2023-03-24 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

交易所巨頭幣安被爆出，此前公然在社群平台中，教學中國用戶如何繞過幣安 KYC、註冊禁令的技巧，因而遭到專家質疑 Binance 反洗錢工作的有效性。目前幣安發言人已表示將嚴格禁止類似行為再發生。 （前情提要：Web3工作多難應徵？幣安CZ列出 「9大拒錄取條件」：草莓族別來，幣圈壓力大） （背景補充：幣安駁斥成「犯罪活動中心」！執行嚴格 KYC 已少賺數十億美元）

全球交易量最大的中心化交易所幣安（Binance）用戶遍及全球，不過在 2021 年中國加強禁止加密貨幣交易後，幣安已停止用戶使用中國手機號碼進行註冊，並已經封鎖中國地區 IP。

不過據《CNBC》最新報導，他們在瀏覽了幣安官方運營的 Discord、Telegram 社群平台後發現，一些幣安員工和幣安天使（幫助幣安社群發展的志願者暱稱）公然在群組內分享如何繞過幣安 KYC、註冊禁令的技巧。

CNBC 分享的截圖可看到，有一名用戶詢問中國用戶如何註冊時？一位標識為幣安官方成員的帳號回應稱：

需要使用排除美國、新加坡、香港等受限區域 IP 的 VPN，然後使用海外郵箱（Outlook、Gmail、ProtonMail）註冊，居住地址選擇「台灣」，身份認證時切換回「中國」，然後上傳身份證即可。

專家質疑幣安反洗錢工作的有效性

報導進一步指出，幣安員工、天使還和用戶分享了教學文件，指示中國用戶可以如何透過偽造居住國家 / 地區以獲得幣安的金融卡。而這可能會讓中國用戶面臨著巨大的風險。（中國自 2017 年以來，就開始取締加密貨幣交易，私自尋求加密產品也可能違法）

消息曝光後，幣安反洗錢工作的有效性也遭到質疑，金融監管專家表示像幣安這樣的國際企業，KYC 和反洗錢工作對於確保客戶不從事恐怖主義、或詐欺等非法活動至關重要。

幣安：將嚴厲禁止類似行為再發生

報導發出後不久，幣安發言人就告訴 CNBC：

我們已經對可能違反我們內部政策的員工採取了行動，包括錯誤地徵求或提出不允許或不符合我們標準的建議。

我們有嚴格的政策，要求所有用戶通過向我們提供他們的居住國家和其他個人身份信息來通過 KYC。

該發言人還補充說：未來幣安員工將被明確禁止建議、或支持用戶規避當地法律和監管政策，如果發現違反這些政策，將立即被開除或接受調查。

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