韓國檢方抓到 Do Kwon匯出「7,000萬鎂BTC贓款」！幣安拒配合凍結

發表於 2023-04-07 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

韓國檢察官今日表示，Terraform Labs 的 9 名現任、前任高管共從 Terra 項目中非法籌集 4145 億韓元（約 3.16 億美元），其中約有 914 億韓元（約 7000 萬美元）屬於 Do Kwon，但他的資產卻都不在韓國管轄範圍內。 （前情提要：Do Kwon最少關一年等待引渡！蹲黑山「10人擠2坪」恐怖牢房） （背景補充：Do Kwon 如何從一個加密明星，一步步淪為階下囚）

韓國公鏈項目 Terra 創辦人 Do Kwon 目前面臨來自美國、韓國的加密資產詐欺、未註冊證券…等刑事指控，在國際刑警組織通緝多時後，上月他於南歐蒙特內哥羅（黑山共和國）因持假護被識破而遭警方逮捕。

Do Kwon 犯罪所得 7000 萬鎂，但不在韓國管轄範圍內

而據 KBS 報導，韓國檢察官今（7）日更新案情表示，Terraform Labs 的 9 名前任和現任高管，共從 Terra 項目中非法獲得 4145 億韓元（約合 3.16 億美元），其中約有 914 億韓元（約 7000 萬美元）屬於執行長 Do Kwon。可是難題是，經確認他的資產都不在韓國的管轄範圍之內。

韓國檢方指出：

據了解，Do Kwon 在韓國幾乎未留下任何財產。

報導推測 Do Kwon 疑似已將很大一部分的財產換成比特幣，並轉移至海外加密貨幣交易所。檢察官表示，他們已要求全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）阻止 Do Kwon 提領其加密貨幣。

另外，韓國檢察官也已暫時沒收屬於 Terraform Labs 共同創辦人 Daniel Shin 的資產，包括其韓國的房地產和進口轎車。韓國檢方指控 ，Daniel Shin 從 Terra 項目中非法獲利超過 1540 億韓元（約 1.17 億美元）。

要求海外交易所凍結 Terra 相關人士不法資產

據了解，韓國檢調當局最近還要求幣安及其他全球加密貨幣交易所，凍結他們認為屬於 Daniel Shin 的加密貨幣。首爾南區檢察官辦公室發言人拒絕提及是在何時向交易所提出此要求，不過他明確指出：「幣安並未回應其要求。」

曾偷轉移 BTC 遭凍結

其實這也不是第一次發現 Do Kwon 疑似轉移資產的行為，早在去年 9 月，在韓國檢方對他發出逮捕令後不久，由 Do Kwon 創立的 Luna Foundation Guard（LFG）就被發現將 3,313 顆比特幣轉移至交易所 OKX、Kucoin，遭質疑為逃亡經費，引發喧然大波，後來在韓國檢方要求下，Kucoin、 OKX 當時相繼凍結所有被轉移的 3,313 顆比特幣。

至於 Do Kwon 的現況，目前美國、韓國當局正爭取針對他的優先引渡權，不過有熟悉內情的一位蒙特內哥羅刑事辯護律師指出，Do Kwon 的引渡流程至少需要 1 年才能完成，他必須先面對蒙特內哥羅當局對其涉嫌偽造文件的訴訟，此外，他將被轉移到居住條件十分糟糕的公共拘留所中。

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