一覽檢查代幣是否爲詐騙的 8 種方法

發表於 2024-05-20 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

撰文：Darius Devėnas，DappRadar

編譯：Felix，PANews

區塊鏈行業充斥着快速、輕松賺錢的承諾。識別哪些項目是安全的，哪些項目在 3 個月後注定失敗至關重要。本文介紹了八種檢查方法，幫助交易者避免有效詐騙。

1.從最基本的开始

要驗證代幣的合法性，可以從最容易訪問的方式开始。例如 Google 搜索和 Twitter，包括研究代幣及其團隊，檢查是否有任何危險或警告信號，並尋找可靠的信息來源，如官方網站、新聞文章和經過驗證的社交媒體账戶。

檢查社交媒體危險信號

經過驗證的 X（Twitter）账戶通常可以幫助證明這個項目的合法性。此外可以參與關於代幣的討論，以了解社區的觀點和意見。

要小心那些在社交媒體上擁有大量粉絲但參與度很低的項目。來自虛假账戶的自動評論也應該是一個危險信號。如果所有的評論都是「這是一個偉大的項目」和「Moon 即將到來」，需要注意。

在 Google 搜索中檢查代幣地址

如果在互聯網上搜索，找不到一個明確的主頁、「白皮書」或明顯的代幣用途，那很可能是騙局。當搜索代幣地址時，必須輕松找到區塊瀏覽器鏈接、官方網站和白皮書。如果沒有，那就把它當作一個危險信號。

此外請注意，谷歌廣告往往是詐騙網站的自由地帶。切勿點擊谷歌搜索結果頂部的廣告。一定要確保你訪問的是官方網站，避免點擊 Wallet Drainers（注：針對加密錢包的惡意腳本，會將資產轉移給攻擊者）或其他黑客軟件。

2.在 Etherscan 上驗證代碼

訪問您選擇的鏈的區塊瀏覽器，並查看源代碼是否經過驗證。例如在以太坊的區塊瀏覽器 Etherscan 上，看起來像下圖這樣。下圖中的代碼沒有經過驗證，應該是一個明顯的警告信號。如果代碼沒有經過驗證，您可能遇到了騙局。

爲什么騙子不直接驗證他們的代碼?

因爲一旦合約的源代碼公开，所有人都可以知道合約背後的意圖。或者是荒謬的代幣制度，或者开發者竊取你所有代幣的一種方式。但這是否意味着每一個未經驗證的合約都是騙局？倒也未必，但卻是一個非常嚴重的危險信號。

3.查看 Etherscan 評論部分

這部分非常簡單，各區塊瀏覽器上通常都有一個評論板塊。大多數時候沒有評論，但如果一個項目是騙局，你可能會在評論區發現一群憤怒的人士。所以一定要點擊查看。如果有人說這是騙局，那 99% 的可能性就是騙局。如果你是這個項目的受害者，請也留下評論。

4.查看 DappRadar 黑名單

您可以比對 DappRadar 在 Github 上整理的代幣黑名單，如果代幣地址出現在列表上，那就是騙局。

5. 在代幣索引中檢查代幣詳細信息

如果你在 CoinGecko 或 DappRadar 的代幣索引（或類似的代幣價格跟蹤器）上找不到這個代幣，那么這個代幣很可能是騙局。如果看到下圖這樣的警告，請謹慎行事：

所有合法代幣都會與代幣索引網站共享其信息以進行驗證。然而，像 CoinMarketCap 和 Coingecko 這樣的平台需要滿足某些特定條件。因此，並非所有代幣（無論合法與否）都會自動在此代幣索引平台上列出。

6. 檢查有多少交易所上线該代幣

如果代幣僅在幾個去中心化交易所（DEX）上交易，那么可能是一個騙局。在中心化交易所上线需要 KYC 和額外的信任，交易所越大，上线代幣的聲譽就越好。

但只在 DEX 上线的代幣並不都是騙局。有些項目不需要高交易量，有些項目只向 Web3 用戶而不是代幣交易者提供。

然而，只在 DEX 上线的代幣是一種風險更高的投資，你更有可能遇到的是騙局。下圖左側是一個只在 DEX 上使用的代幣，而右側是一個可以在多個 CEX 上使用的代幣。

7. 檢查代幣余額池中的流動性

在投資代幣之前，可能需要檢查總體需求和流動性的可用性。在 Uniswap V2 或其他 DEX 等平台上檢查代幣的流動性非常容易。

流動性是指鎖定在智能合約中的加密貨幣數量或代幣數量，允許用戶通過（去中心化）交易所买賣資產。如果流動性低於 10 萬美元或快速下降，您可能遇到了騙局。

當你使用 DEX 時，一定要檢查基本的其他鏈上活動，包括：

• 交易量

• 交易筆數

• 與智能合約交互的獨立活躍錢包——使用 Web3 錢包連接到 DEX 的用戶數量。

如果其中任何一項看起來不尋常，那就再多做一些調查。

8.使用第三方分析工具

以下是一些代幣分析工具：

Smell Test：對代幣進行自動審計。滿分 100 份，分數越低越有可能是騙局。

Honeypot：Honeypot 是一種故意插入明顯編程缺陷的智能合約。當攻擊者利用該缺陷時，另一段隱藏代碼會被激活，進而反擊攻擊者。無論是否打算成爲加密黑客，Honeypot 都應該避免。

DEXtools：記錄代幣實時價格，並將幫助您實時評估代幣的真實價值。

無論在區塊鏈上還是在現實世界中，騙子始終存在。遵循這些建議，應該能避免那些旨在騙取資金的假代幣。

【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

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