2023Crypto騙局名冊：一文教你避开15種常見騙局

發表於 2023-04-26 12:08 作者： 區塊鏈騎士

近年來，Crypto詐騙一直是整個行業的恐懼。

由於Crypto作爲一種投資和交易形式越來越受歡迎，越來越多的人开始利用那些對區塊鏈生態系統缺乏經驗的人。

Crypto詐騙有很多種類型。然而，最常見的Crypto詐騙類型分爲以下15類：

社會工程詐騙

社會工程詐騙包括欺騙人們並使用心理策略來獲取與用戶帳戶相關的機密信息。騙子可以冒充可信來源，如政府機構、企業、技術支持、同事或朋友，以獲得受害者的信任。

騙子可能需要時間來獲得潛在受害者的信任，一旦建立信任，他們可能會要求受害者提供敏感信息或要求受害者將資金轉移到他們的數字錢包中。如果一個“受信任的”實體出於任何原因請求Crypto，它很可能是一個騙局。

網絡釣魚詐騙

網絡釣魚詐騙的目標是在线Crypto錢包。這個騙局背後的個人或組織正在尋找你錢包的私鑰，這可以讓任何人訪問存儲在錢包裏的資金。

通常，騙子會發送帶有虛假網站鏈接的電子郵件，並要求持有者輸入他們的私鑰。一旦他們有了這些信息，他們就可以竊取Crypto。網絡釣魚詐騙是詐騙者最常用的詐騙手段之一。

假冒APP和Crypto交易網站

欺詐者有時會創建假的Crypto交易平台或Crypto錢包來欺騙毫無戒心的受害者。這些網站的域名通常與他們試圖模仿的網站極其相似，因此很難區分它們。

假冒的Crypto網站通常以兩種方式運作——網絡釣魚網站或盜竊。

在網絡釣魚頁面上，你會被要求輸入訪問你的密碼所需的數據，比如你的錢包密碼、恢復短語和其他財務信息，這些信息最終會落入騙子手中。

其他網站只是竊取你的資金，這些網站在最初的互動中運作正常，甚至可能讓你一开始提取少量的錢。

當你的投資看起來不錯時，你可能會決定在網站上投入更多的錢。然而，當你稍後試圖取款時，網站要么關閉，要么拒絕你的請求。

詐騙者用來欺騙投資者的另一種常用手段是在應用商店上創建假應用。即使這些虛假應用程序被迅速發現並刪除，它們仍然可以影響許多用戶的財務狀況。

贈品詐騙

贈送詐騙是指欺詐者保證將發送給他們的Crypto數量增加或增加一倍。

他們使用巧妙的信息，通常看起來來自合法的社交媒體账戶，來制造一種合法性和緊迫感。

這種所謂的“千載難逢”的機會可以誘使人們迅速轉移資金，以期立即獲利。

投資騙局

投資騙局包括承諾“巨額收益”以換取Crypto存款。騙子可以扮演不同的角色，比如即將啓動的新Crypto項目的“投資經理”，並做出毫無根據的承諾，增加你的初始投資。

Pump-and-dump騙局

Pump-and-dump是另一種類型的投資騙局。一個騙子說服你以較低的價格購买一種不太知名的Crypto，並承諾其價值將很快飆升。

你一买，價格就上漲，騙子就以更高的價格賣出。這會導致價值崩潰，讓您和其他受害者蒙受損失。

尋求快速獲利的投資者被短時間內難以置信的虛假收益報告弄得眼花繚亂。這些騙局通常是從社交媒體开始的，所以要小心任何意外聯系你的人。

注意那些在Reddit或Twitter等社交媒體平台上炒作特定Crypto資產的人，因爲這些被稱爲社會工程騙局。

浪漫騙局

詐騙者經常利用約會網站欺騙毫無戒心的目標對象，讓他們以爲自己處於合法的長期關系中。

一旦建立了信任，對話通常會轉向利潤豐厚的Crypto機會，導致硬幣或账戶身份驗證憑證的轉移。

根據美國聯邦貿易委員會的數據，用Crypto支付浪漫騙子的人在2021年總共損失了1.39億美元，超過了任何其他支付金額。

敲詐和勒索詐騙

詐騙者還使用勒索郵件作爲一種常見的社會工程技術。

在這些電子郵件中，他們聲稱有用戶訪問成人或非法網站的記錄，並威脅要曝光這些記錄，除非他們交出私鑰或向騙子發送Crypto。

這些企圖構成犯罪勒索，應向執法機構報告。

升級詐騙

Crypto平台像任何其他軟件一樣更新。騙子可以利用這一事實，並試圖說服你給他們你的Crypto錢包的私鑰。

詐騙者可以利用合法的遷移，比如最近的以太坊合並。以太坊基金會警告用戶要警惕升級騙局。

SIM-swap騙局

SIM卡交換詐騙是最新的Crypto詐騙之一。在這裏，騙子獲得了你SIM卡的副本，允許他們訪問你手機上的所有數據。

騙子可以在你不知情的情況下，利用這些數據接收和使用兩步身份驗證碼來訪問Crypto錢包和其他账戶。因此，受害者的Crypto账戶可以在不被告知的情況下被黑客入侵並清除。

雲挖礦詐騙

雲挖礦是由公司提供的一項服務，允許用戶以固定的費用租用他們的挖礦硬件，並分享所謂的收入。這使得人們無需購买昂貴的挖礦硬件就可以遠程挖礦。

然而，許多雲採礦公司是騙局或無效的，用戶經常損失金錢或賺得比他們被引導相信的要少。

欺詐性ICO

基於Crypto的投資，包括首次ICO和NFT騙局，爲騙子利用你的錢提供了額外的機會。

初創的Crypto公司利用ICO從未來的用戶那裏籌集資金，通過提供新的Crypto的折扣來換取比特幣等活躍的Crypto。然而，許多ICO被證明是欺詐行爲。

例如，騙子可能會爲ICO創建假冒網站，並要求用戶將Crypto轉移到受損的錢包中。在其他情況下，ICO本身可能是罪魁禍首。

創始人可能會分發不受監管的通證，或通過虛假廣告誤導投資者對其產品的看法。

必須認識到，盡管基於Crypto的投資或商業機會似乎有利可圖，但事實並非總是如此。

名人代言騙局

名人代言是另一種流行的Crypto騙局。开發者付錢給著名演員或網絡名人，讓他們宣傳一種通證或平台，以吸引投資者，然後突然放棄這個項目。在某些情況下，這些騙局可能是網絡釣魚計劃，騙子使用僞造的圖像，視頻或網站來聲稱公衆人物已經支持他們的欺詐計劃。

Rug pulls

Rug pulls，以“pull the Rug out”一詞命名，指的是开發商吸引投資者進入一個新的Crypto項目，通常是在DeFi或NFT中，然後在項目完成前放棄，給投資者留下一文不值的貨幣。

在2021年市場爆發後，NFT成爲了這類騙局的溫牀。許多騙子在PFP項目中承諾提供價值，並在以後整合實用程序，而這些不切實際的路线圖從未交付。

有時候，騙人的把戲可能還涉及龐氏騙局的變體，即投資者以不誠實的財務保證吸引其他用戶，從而獲利。

即使在權益證明項目中，也可能發生不同的情況，這些項目可能會說服您將他們的令牌押在主節點上。

模仿者詐騙

企業或其他受信任和成熟實體的模仿者可能會試圖說服您購买Crypto並將其發送給他們。這些人可能會試圖通過短信、電話、電子郵件、社交媒體或您電腦上的彈出提醒與您聯系。

騙子聲稱你的账戶有欺詐行爲，或者你的錢有風險，並指示你購买Crypto並將其發送給他們來解決問題。

另一些則要求你在欺詐網站上輸入你的詳細信息。點擊他們信息中的鏈接或撥打彈出窗口上的電話號碼將使你與騙子聯系起來。

通常，這些騙子可能會試圖欺騙人們購买一家著名公司剛剛發行的新幣。有必要在網上進行研究，以確認一家公司是否發行了貨幣，或者已經發行了空投。

此外，騙子可能會冒充政府機構、執法部門或公用事業公司，聲稱存在法律問題或你欠錢。他們指示你購买一種Crypto，並將其發送到他們提供的錢包地址進行保管。

或者，他們會引導你到CryptoATM機，並給你一步一步的指導，把錢轉換成Crypto。

最後，騙子在求職網站上列出與Crypto相關的假工作，提供幫助招募投資者、出售或挖掘Crypto或將現金轉換爲Crypto的工作。

他們要求你支付一筆Crypto費用，然後寄給你一張假支票，存入你的銀行账戶。然後，他們會指示你提取一些錢，爲一個虛構的客戶購买Crypto。到這個時候，錢就沒了，但你必須償還銀行。

騙子變得越來越精明，在網上很容易上當受騙。避免Crypto詐騙應該是你在Web3中的首要任務。隨着Crypto的普及，詐騙也越來越普遍。

Web3生態系統充斥着不良行爲者，任何與Crypto互動的人都必須確保他們保持警惕。了解如何識別Crypto騙局，以減少被騙的機會。

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