竹聯幫勾結黃金盤商半年洗錢8千萬！臉書刊登投資「股票、虛擬貨幣」廣告行詐

發表於 2024-05-28 11:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

刑事局近期偵破，竹聯幫弘仁會組成的詐騙集團，用投資話術騙取的贓款，還透過黃金盤商交易黃金的假象進行洗錢，近半年涉案金額超 8,000 萬元。 （前情提要：如何避免老鼠倉？檢查代幣是否為詐騙的8種方法 ） （背景補充：Youtube現大量詐騙留言！ 「AMS89K、AMS59K」是什麼？完整揭密釣魚手法 ）

刑事局打詐中心今年初發現，新北市中和區的一家黃金買賣商「理想金國際有限公司」與竹聯幫弘仁會組成詐騙集團，半年涉洗錢金額高達 8000 多萬台幣。

逮補詐團涉案約 20 人

警方透露洗錢模式，表示自 2023 年 7 月至 2024 年 4 月期間，詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤，再用騙來的贓款，和黃金買賣盤商「理想金」公司勾結串通，利用人頭製造買賣黃金的假象洗錢。

而被害人簽下假的買賣合約後並沒有收到黃金，黃金實則由理想金公司轉賣，再交還給詐騙集團，理想金公司從中收取 11% 手續費後，還利用買賣差額賺價差，7 個月共進帳 8,000 萬元，其餘金額以虛擬貨幣轉回給詐騙集團。

專案小組鎖定了「理想金國際有限公司」負責人楊尚融、以及竹聯幫弘仁會的陳姓角頭，並於今年 1 月至 4 月期間發動了五波拘捕和搜查行動。先後搜索了楊男的黃金買賣公司、黃金條塊加工廠，以及陳姓角頭藏匿的三處水房，先後拘提了包括楊、陳在內的 16 名涉案嫌疑人，並約談了 4 名共犯。

全案經訊問後，依詐欺罪、洗錢防制法和組織犯罪防制條例等罪名，將涉案人員移送地檢署偵辦。

臉書刊登投資「股票、虛擬貨幣」詐騙廣告

進一步追查其詐騙手法，是在社群上刊登投資「股票、虛擬貨幣」的詐騙廣告，騙取民眾匯款投資。

自 2023 年 7 月開始經營至今，被害人數已超過 50 人，其中一名 70 多歲的退休女銀髮族被詐騙超過 300 萬元。警方查扣詐騙集團的電腦並進行解析，粗估不法獲利高達 8000 多萬台幣，由於與報案財損相差甚遠，推斷還有多名被害人尚未報案。

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