罰款34億鎂史上最高！比特幣資金盤MTI敗訴，美國CFTC警告：拿不回一毛錢

發表於 2023-04-28 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

週四，美國德克薩斯州西區地方法院對比特幣資金盤 MTI 創辦人暨執行長 Steynberg 下達了缺席判決和永久禁令，並要求 Steynberg 支付逾 34 億美元賠償金和民事罰款，創下 CFTC 提起訴訟的案件中有史以來最高的民事罰款。 （前情提要：美國 CFTC 向南非「17億美元比特幣」龐氏騙局 MTI 提訴訟；主謀遭巴西拘留） （背景補充：南非兩大詐騙案新進度！Africrypt 平台方律師突辭職；MTI 遭法院發「最終清算令」）

去年七月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向美國德克薩斯州西區地方法院提起民事訴訟，指控南非比特幣資金盤 Mirror Trading International（MTI）和其創辦人 Johannes Steynberg 犯有欺詐和違規註冊等罪行。

詐騙犯需支付 34 億美元

時隔近 10 個月，據路透社報導，CFTC 週四（27日）宣布，美國德克薩斯州西區地方法院對比特幣資金盤 MTI 創辦人暨執行長 Steynberg 下達了缺席判決和永久禁令，並要求 Steynberg 向受騙者支付約 17 億美元的賠償金以及約 17 億美元的民事罰款，總計約 34 億美元，這將是 CFTC 提起訴訟的案件中有史以來最高的民事罰款。

此外，本次行動也是 CFTC 案件中涉及比特幣價值最大宗的詐欺計劃。對此，CFTC 警告稱：「可能無法追回任何損失，因為違法者可能沒有足夠的資金或資產」。

據了解，Steynberg 透過運作 MTI 公司建立了一個全球外匯商品池，僅接受比特幣進行支付，涉案金額超過 17 億美元，但被告直接或間接挪用了從投資者那裡接受的所有比特幣。當時 CFTC 指控：

從 2018 年 5 月 18 日到 2021 年 3 月 30 日左右，Steynberg 作為 MTI 的控制人，運用多項社交媒體組織了國際規模的多層次傳銷手法，從來自美國甚至世界各地超過 2.3 萬名受害者手中獲得 29,421 枚 BTC（案件審理當時價值約 17 億美元）

至截稿前，Steynberg 尚未回應置評請求，最後已知他的居住地為南非。

標題：罰款34億鎂史上最高！比特幣資金盤MTI敗訴，美國CFTC警告：拿不回一毛錢

地址：https://www.coinsdeep.com/article/12850.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。