路透爆恐怖份子「混入幣安」！以色列揪出 ISIS、哈馬斯洗錢帳戶

發表於 2023-05-05 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

路透今日爆料自 2021 年來，以色列安全局已查封幣安約 190 個加密貨幣帳戶，其中多個帳戶與伊斯蘭國、巴勒斯坦激進組織哈馬斯有關。幣安則聲明反批，報導刻意遺漏關鍵事實，強調完全遵守反洗錢和反恐怖主義融資要求。 （前情提要：SEC前律師警告「幣安很危險」！列9大擠兌風險，呼籲用戶盡快提款） （背景補充：ChatGPT回答趙長鵬為「中國國企高官」；幣安駁假消息：已引來美國國會追殺）

據路透今（5）日最新報導，以色列國家反恐融資局（NBCTF）文件顯示，自 2021 年以來，以色列已在幣安查封約 190 個加密貨幣帳戶，其中有 2 個帳戶據稱與「伊斯蘭國 ISIS」有關、還有數十個帳戶據稱是由巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」有關的巴勒斯坦公司所有。

據官網文件顯示，今年 1 月 12 日，該局沒收了 2 個幣安帳戶及其資產，以挫敗伊斯蘭國的活動，但該文件此前從未披露，且並未提供被沒收加密貨幣價值的細節，也未提及相關帳戶與伊斯蘭國到底有何關聯？

據以色列法律，國防部長可下令扣押和沒收國防部認為與恐怖主義有關的資產。長期以來，全球各國監管機構也一直呼籲加強對加密貨幣交易所的控制，以遏止洗錢、資助恐怖主義等各類非法活動。

幣安官方回應：忽略關鍵事實

針對此報導，幣安發布聲明回應稱，路透社的同一名記者再次故意遺漏了關鍵事實，幣安的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗錢、反恐怖主義融資要求，且幣安有強有力的法令遵循制度，其中包括複雜的反洗錢和全球制裁原則工具，以發現、處理可疑活動。

幣安強調，當交易在區塊鏈上被驗證後，交易所就無法阻止或撤銷數位資產存款，而交易所合規性的真正衡量標準，是識別可疑存款、並做出反應改的措施，當得知有不良行為時，幣安會幹預、採取適當舉措，包括凍結資金、與執法部門合作來支援調查：

有關（路透）文中提到的具體組織，需澄清的是，不良行為者不會以其犯罪企業的名義註冊帳戶，這就是為何本團隊與執法部門合作，並利用僅供他們才能獲得的資訊，來識別替非法組織開設帳戶的用戶。

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