《大紀元》財務長涉「加密貨幣洗錢」21億元遭美司法部起訴，年營收暴增四倍謊稱“是捐款”

發表於 2024-06-05 08:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

《大紀元時報》財務長 Bill Guan 因涉嫌參與一起與加密貨幣相關的洗錢活動，近日遭到美國司法部起訴。Bill Guan 被指控一項共謀洗錢罪，最高可判 20 年監禁，同時還有兩項銀行詐欺罪，每項罪名最高將被判 30 年監禁。 （前情提要：美國法院指控兩名中國公民參與「殺豬盤」，加密貨幣洗錢超7300萬鎂，最重可判120年監禁） （背景補充：開源軟體悲歌》混幣器Tornado Cash創辦人遭判64個月監禁，洗錢罪名成立）

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美國司法部在本週一（3）發佈的一份聲明中表示，美國右翼媒體、立場反中的《大紀元時報》（The Epoch Times）財務長 Bill Guan 因被指控涉嫌參與一起與加密貨幣相關的洗錢活動，已在 6 月 1 日被捕。

涉案金額達 6,700 萬美元

據司法部公告稱，Bill Guan 在 2020 年至 2024 年 5 月擔任《大紀元時報》財務長期間，將至少約 6,700 萬美元（約台幣 21.4 億元）的黑錢，洗白後轉移到以《大紀元時報》及其相關實體名義開戶的銀行帳戶中。

在整個洗錢過程中，Bill Guan 通過領導一個名為線上賺錢（Make Money Online，MMO）的團隊，使用加密貨幣以 70％ 至 80％ 的折扣，購買了犯罪分子數千萬美元的非法所得，這些非法資金包括通過詐欺獲得的美國失業保險金。

在獲得非法資金後，MMO 團隊使用竊取的個人身份資訊開設了多個帳戶，包括預付借記卡帳戶、加密貨幣帳戶和銀行帳戶，非法資金最終被轉移到這些帳戶中，以達到洗錢目的。

Bill Guan 謊稱資金來自於捐款

美國司法部續指出，在洗錢過程中，《大紀元時報》及其相關實體的內部財務數據顯示，其年收入從 1,500 萬美元增長至 6,200 萬美元，同比增長約 410％。

然而當銀行機構就此事問詢 Bill Guan 時，他卻謊稱資金來自於捐款。而後又自打臉說，捐款又只是《大紀元時報》及其相關實體總收入的一小部分。

目前，Bill Guan 被指控一項共謀洗錢罪，最高可判 20 年監禁，同時還有兩項銀行詐欺罪，每項罪名最高將被判 30 年監禁；不過這些指控目前尚未與《大紀元時報》的新聞活動有關。

大紀元時報簡介

《大紀元時報》（The Epoch Times）是一家總部設在美國的多語種報紙和媒體，據信是由法輪功學員於 2000 年在紐約創辦，宗旨為「維護人權普世價值、揭露中國共產黨政權極力隱瞞的新聞真相」。

2020 年美國大選前後，該媒體曾大力支持川普，時而引述一些極右翼陰謀論。立場偏左的《衛報》、相對中立的《國會山報》在報導關衛東涉洗錢的新聞中，稱《大紀元時報》為極右翼媒體。

標題：《大紀元》財務長涉「加密貨幣洗錢」21億元遭美司法部起訴，年營收暴增四倍謊稱“是捐款”

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