捲入新加坡洗錢醜聞 花旗、星展等行加強客戶審查

發表於 2024-06-10 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

知情人士透露，花旗、星展等捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行，正在加強客戶審查。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，花旗集團（Citigroup）、星展集團（DBS Group）和其他捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行，正在加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以避免非法資金流動。

《彭博》報導，知情人士表示，多家機構的私人銀行業務人員也正在接受額外的培訓，藉此協助他們辨識犯罪人士掩蓋背景和資金來源的伎倆。這些措施是自願性的行動，顯示出銀行如何試圖堵住漏洞。

知情人士表示，花旗行員有1個月的時間完成包含防範洗錢在內的培訓。花旗培訓包括針對來自中國福建、廣東的客戶或潛在客戶做出示警，這些客戶不會說英文，但持有土耳其、聖克裏斯多福及尼維斯聯邦或萬那杜的「金護照」。知情人士補充，星展也是收緊客戶重大交易審核流程的銀行之一，作為新加坡最大的銀行，星展曝險約1億新幣（約新台幣23.9億元），主要來自房地產領域。

2023年8月，新加坡爆出大規模洗錢案，來自中國的集團透過新加坡至少16家金融機構洗錢，涉案金額超過30億新幣（22.3億美元，約新台幣718.8億元）。這次的醜聞重創了新加坡作為金融中心的形象，也暴露了跨國銀行在篩選客戶方面的弱點。

新加坡金融管理局（MAS）近期完成了部份涉案銀行的現場檢查，一些知情人士表示，在審查結束後，透過存款帳戶、貸款和其他金融服務和犯罪人士有聯繫的金融機構，預計將面臨監管機構的罰款和其他懲罰措施。

星國金管局目前已檢查了數家銀行營業場所，並訪問了工作人員，以找出金融機構的弱點。根據法庭文件顯示，涉案的銀行不僅吸收存款，一些銀行也向犯罪集團在當地註冊的企業提供貸款，或協助他們進行投資。

目前10名被告全部認罪，其中9人被判13-16個月有期徒刑，最後1案將在週一（10日）宣判，另外有17人正在接受調查。被定罪的10人，與新加坡16個金融機構的帳戶有關，這些機構持有超過3.7億新幣（約新台幣88.6億元）的存款和投資。持有最多資產的銀行包括瑞士信貸（Credit Suisse）、新加坡花旗銀行和大華銀行（United Overseas Bank）。

知情人士表示，一些行員對於額外的審查感到不滿，這些保障措施可能無助於遏制新加坡的洗錢風險。他們表明，未涉案的銀行只有幾個月的時間來聘請外部人員審查。知情人士透露，行員也抱怨關於新客戶資金來源的額外審查，以及監控帳戶帶來的額外挑戰。

新加坡金管局去年表示，金融機構提交的可疑交易報告，其中提供的情報和資訊有助於提醒警方注意最近洗錢案件中的非法活動。

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