涉嫌資金上億美元 127名嫌疑人被拘留 土耳其加密龐氏騙局解析

發表於 2024-06-14 11:27 作者： Beosin

來源：Beosin

此前我們曾報道過土耳其在追求加密貨幣自由的道路上，一些問題也日益顯現。最爲人詬病的，是當地一些加密項目違法行爲，給投資者帶來了巨大損失。

2024年5月30日，土耳其內政部長透露，當局在Ankara對某個加密貨幣詐騙項目進行了一次大規模行動，有127名嫌疑人被拘留，查獲大量資產以及數個槍支。

涉及的項目名爲Smart Trade Coin。從2021年开始，土耳其的投資者就一直對該項目的做法進行抗議以及譴責，該項目被懷疑是一個詐騙項目。據受害者律師表示，受該項目欺騙的用戶數量高達50000，損失金額超20億美元。

什么是Smart Trade Coin（STC）？

Smart trade coin 聲稱提供連接到多個加密貨幣交易所的軟件。它聲稱可以幫助用戶使用一個應用程序來管理多個加密貨幣交易所账戶，從而使他們能夠：

通過單一界面使用所有交易所，配置自動交易機器人進行自動交易，通過套利交易所之間的價格差異來賺取收益，如下所示：

Smart Trade Coin（STC）是騙局嗎？

2023年，AI Multiple的首席分析師 Cem Dilmegani在Ai Multiple平台上分享了一篇關於該項目的研究文章，文中多次表示該項目很可能是一個加密貨幣騙局，下方也有很多用戶表示自己已經被騙取了大量資金。

在應用商店中，大約一半的評論者稱該應用程序是一個騙局。

許多用戶報告稱，他們損失了 95% 的積蓄，用戶失去了他們的積蓄，並且無法驗證這些資金不是被Smart Trade Coin（STC）團隊拿走的。

經過Beosin KYT鏈上分析，我們鎖定了一些疑似詐騙方用於保存和轉移被盜資金的地址。 

由於並未公开被盜資金流向以及地址，我們根據項目名Smart Trade Coin並使用Beosin KYT對被盜資金進行相關洗錢分析以及追蹤。

由圖中我們可以發現，STC代幣合約將主要資金通過0x5f45地址分發到了0xc12c地址上。根據擴展交易的方式我們可以看到，該地址進行了大量的ETH單向流出交易，並且涉及資金龐大，與公布的預估損失金額接近，並且流出的ETH所涉及地址的交易手續費均來自於0xc12c地址，所以我們有理由懷疑該地址是作爲被盜資金分發的地址。

圖中僅展示了小部分資金流向，該地址涉及20000多筆流出交易。根據這小部分交易展示可以看出，疑似詐騙地址在分發資金之後，有些資金直接流向了各個交易所，有些資金則是通過多層轉移、匯集以及分散，最終依然流入了交易所。

當地是否應該建立相應的監管框架

《科賈埃利報》報道了針對該加密貨幣交易平台提起的數十起刑事訴訟。2021 年，50 人聚集在安卡拉法院前抗議 Smart Trade Coin 及其團隊。

受害者律師 Yagiz Kaya 表示，該公司在土耳其欺騙了超過 50,000 人。當時，盡管已多次提出投訴，且投資者的資金損失估計達 20 億美元，但該公司並未採取任何行動。

此外，一些受害者稱，他們被鼓勵貸款並出售房屋或汽車，以賺取“每月 36% 的利潤”。

大多數客戶不僅沒有獲得巨額利潤，反而最終兩手空空、負債累累。

AI Multiple 首席分析師 Cem Dilmegani 指出，該公司的說法不切實際。這個現已下线的網站聲稱“提供連接多個加密貨幣交易所的軟件”，並“幫助用戶使用一個應用程序管理多個加密貨幣交易所账戶”。

即使這家公司开發出了通過套利獲得持續收益的技術，它也不會向散戶投資者推銷自己。它會籌集資金並進行大規模套利。

最後，分析師強調，該公司不透明的商業行爲、欺騙性營銷以及缺乏信息都表明該公司從一开始就是一個騙局。

本次事件使得土耳其社會各界認識到，單純追求加密貨幣自由是不夠的，必須建立起相應的監管框架。只有在合規、透明的環境下，加密貨幣行業才能真正爲大衆所信賴和採納。

因此，在土耳其的加密貨幣監管路徑上，政府與行業需要相互配合，在維護投資者權益、防範金融風險和保護創新發展之間尋求平衡。只有在堅守合規運營的前提下，加密貨幣才能真正成爲促進經濟自由、避險增值的有力工具。

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