恨洗錢！美國司法部放話「強勢監管」交易所、DeFi

發表於 2023-05-16 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國司法部旗下加密貨幣執法小組的負責人，近日向金融時報透露將加強對加密貨幣交易所、DeFi 的審查，打擊平台上違法行動，並向不合規企業發送「警告通知」。 （前情提要：CZ 遭爆料想減持「Binance.US 股權」，盼降低美國監管壓力） （背景補充：DeFi 龐氏騙局》美國司法部起訴 Forsage 四位創辦人，吸金逾 3.4 億美元）

美國證券交易委員會的投資者諮詢委員會（IAC）曾在 4 月致函主席 Gary Gensler ，建議 SEC 積極行使該機構對加密貨幣證券的管轄權，認為幾乎所有加密貨幣都是證券，SEC 需要加強執法。

美國司法部將打擊加密貨幣交易所違法行為

而據英國《金融時報》昨（15）日報導，美國正在加強對加密貨幣交易所、DeFi 以及混幣器的審查，尤其是追查那些從事犯罪、或放任客戶洗錢的加密貨幣平台。

美國司法部旗下 – 加密貨幣執法小組（NCET）的負責人 Eun Young Choi 透露：

他們（加密貨幣交易所）允許所有其他犯罪分子，輕鬆地從它們的犯罪中獲利並用我們認為非常有問題的方式套現。因此，我們希望加強對這些平台的管理…

Choi 表示為了加強監管，司法部將首先對能夠規避反洗錢、客戶身份識別系統等合規性不足的企業發出「警告通知」。雖然她沒有透露任何相關企業的名稱，但她也強硬表示 NCET 不會因為需審核企業的規模大、執法成本高便選擇放棄。

幣安疑遭美國司法部調查

對此，幣安當時也透過彭博發布聲明強調，該公司完全遵守所有美國和國際金融制裁規定。

幣安的「了解你的客戶（KYC）」協議可與傳統銀行系統中的任何協議相媲美，每位客戶都必須通過控制措施，其中包括居住國和個人身份檢查。

我們的政策對雙重註冊、匿名身份和模糊的資金來源採取零容忍態度。

標題：恨洗錢！美國司法部放話「強勢監管」交易所、DeFi

地址：https://www.coinsdeep.com/article/13460.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。