幣安將對加拿大監管機構 440 萬美元罰款提出上訴
發表於 2024-06-20 09:21 作者： 金色精選
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作者：Turner Wright，Cointelegraph；編譯：白水，金色財經
加密貨幣交易所幣安已就加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 於 5 月處以的 440 萬美元罰款提起上訴。
幣安控股有限公司於 6 月 5 日向加拿大聯邦法院系統提交了一份針對 FINTRAC 主任的法定上訴通知，指控其不遵守反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 法規。監管機構於 5 月 9 日宣布，已對幣安處以超過 600 萬加元（約 440 萬美元）的罰款，原因是其違規行爲包括未注冊爲外國貨幣服務企業以及未報告超過 10,000 美元的數字貨幣交易。
據報道，幣安在上訴中表示，其服務並非直接面向加拿大居民。該交易所宣布計劃於 2023 年 5 月退出加拿大市場，理由是監管環境不佳。
FINTRAC 的決定與幣安在其他國家面臨的法律糾紛無關。2023 年 11 月，該公司與美國當局達成了 43 億美元的和解協議，要求當時的首席執行官趙長鵬下台。趙長鵬對一項重罪指控表示認罪，目前正在聯邦監獄服刑四個月。
2 月，尼日利亞當局拘留了兩名幣安高管，原因是該公司涉嫌逃稅和洗錢。英國和肯尼亞國民 Nadeem Anjarwalla 逃離了尼日利亞拘留所，本文發表時他在肯尼亞。據報道，美國國稅局前特工 Tigran Gambaryan 在尼日利亞被拘留期間感染了瘧疾。
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