泰國抓到中國詐騙夫妻！查出加密貨幣贓款88.2億、受害人數達 20 萬

發表於 2023-06-02 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

泰國警方展開名為「Trust No One」的行動，旨在清除加密貨幣犯罪人員。在曼谷豪宅區逮補一對中國夫婦，稱是涉嫌加密貨幣詐騙，受騙人達 20 萬，金額超過 100 億泰銖 ( 約合 88.2 億台幣 )。 （前情提要：大宗虛擬貨幣資金盤》MBI 集團創辦人張譽發泰國落網，將移交中國受審） （背景補充：泰國將對加密強監管！Zipmex 暴雷泰民慘賠，證交會要推監管專法）

據泰國最大中文報紙《世界日報》及當地媒體 ONE NEWS 綜合報導，泰國警方近來採取了名為「Trust No One」的行動，旨在清除加密貨幣犯罪人員。

該行動由泰國國家警察總署長當隆薩下令，多名下屬官員與泰國反洗錢辦、移民局等多個部門人員共同參與。在行動中，警方對曼谷詩那卡隆路及 Kritha 等多個地點進行搜查。

中國夫妻被捕 起出大量現金、名牌包

根據報導，曼谷 Prawet 豪宅別墅區有多達 5 個目標搜查點，大多為 2 層獨棟別墅。

警方在其中一處地點逮捕 了31 歲的中國男子 Mingjian Su 和其 25 歲的妻子 Yixi Li。在逮捕現場，警方查獲了超過 1,500 萬泰銖的現金、價值超過 6,000 萬泰銖的房產地契、4 套位於素坤逸路（Sukhumvit）的豪華公寓房產（約 1.28億泰銖）、14 隻庫柏力克熊（一款玩具）、6 部蘋果手機、若幹平板電腦和筆記本電腦，以及多個國際名牌包。

涉加密貨幣詐騙逾 88.2 億、受害數量達 20 萬

泰國警方表示，該團夥作案金額或超過 100億泰銖（約 88.2 億台幣），受害者數量已多達 20 多萬，但具體數字目前仍無法統計，因為仍存在其他受害者。

此外，工作人員還在該別墅區搜查了另外約 16 個與上述 2 人有關的可疑點，初步繳獲豪車、證據資料、房產地契及若幹現金，且 Kritha 區在搜查後也有所收穫。

另一方面，泰國警方在此次行動中發現，犯罪團夥利用虛假身份接近受害者，然後引誘他們在虛假平台上進行加密貨幣和各種資產交易投資，涉案金額達到了 3,500 萬泰銖。

除此之外，泰國警方還就與上述團夥有關的 3 起外國受騙案與該國有關部門進行協調。目前，案件相關進展仍在調查處理中，而關於「加密貨幣」的具體騙局、騙術，警方將在調查完畢後再次公佈。

不過，可以確定的是，泰國打擊詐騙的方向，已經從常規行業轉向加密行業，從線下打擊升級至線上跟縱。

當地媒體報導稱，本案中實施詐騙的中國夫婦，之前幾乎無人關注，但他們卻製造著驚天的巨額騙局，隱藏至今。「Trust No One」 是泰國警方本次的行動主題和宗旨，意在摧毀所有犯罪團夥的「保護傘」。

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