刑事局破獲詐欺集團及水房 估洗錢逾9.1億元

發表於 2024-07-30 19:13 作者： 區塊鏈情報速遞pro

（中央社記者趙麗妍台中30日電）刑事局電信偵查大隊今天宣布，破獲利用非法電信設備進行詐欺的不法集團，更在高雄、台中等地設立洗錢水房，替菲律賓博弈網站洗錢，洗錢金額逾新台幣9.1億元。

刑事局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」分析數據，發現有犯罪集團利用DMT、貓池等不法電信設備，搭載國內門號進行撥號以「假冒親友」進行詐騙，及境外門號大量接收OTP簡訊，有涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌。

電偵大隊二隊與台中市第四警分局組成專案小組，在台中地檢署檢察官指揮下，查出38歲陳男所經營，今年1月前往台中南區2處DMT機房搜索，發現仍在運作中DMT設備2台，並發現其他詐欺話務機房，透過網路連線到DMT機房後，發話至台灣機房轉接到一般民眾手機上，再以話術進行詐騙。

專案小組統計，遭機房詐騙被害人案件，自去年12月至今年1月，共有26人接獲詐騙電話後匯款，損失金額逾557萬元。

專案小組追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備，發現45歲李男成立代收付轉帳水房公司替菲律賓人進行匯兌，蒐證後在今年6月搜索台中、高雄等2處機房，查扣USDT虛擬貨幣，市價值300萬元，貓池設備、電腦、手機、菲律賓門號卡（Globe Prepaid）、監視器等物品。

另勘查機房內代付系統平台的帳務資料及電腦內明確記載，從去年11月起迄今，總交易金額逾9.1億元。專案小組三波搜索、拘提，瓦解陳男、李男等人所組成的DMT詐欺機房、轉帳洗錢水房，依刑法詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌，移送台中地檢署。（編輯：李淑華）1130730

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