詐團藉「阿福錢包」洗錢 刑事局再查獲13嫌

發表於 2024-08-06 15:44 作者： 區塊鏈情報速遞pro

（中央社記者黃麗芸台北6日電）詐欺集團藉虛擬貨幣「阿福錢包系統」洗錢，繼中檢日前起訴創辦人潘男等7嫌後，刑事局再發動新一波掃蕩行動，破獲南北4間不法實體虛擬貨幣門市，共查獲13嫌。

刑事局今天發布破案新聞，電信偵查大隊去年接獲假投資詐騙洗錢情資，進而查獲北市萬華區「慢慢餐食」虛擬貨幣實體門市，疑為天道盟成員所經營並作為洗錢處所。

經檢警溯源調查發現，39歲潘男成立虛擬幣交易所「王牌交易所」，設立子公司富海數位創新公司，負責招攬加盟經銷商，並開發「阿福錢包」系統及銷售「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡，和假投資詐騙集團掛勾。

潘男還設立實體門市，透過網路招攬不特定投資人加入通訊群組，再由「老師」與「助教」或「假同學」介紹前往門市購買虛擬貨幣投資行騙，企圖偽裝合法以掩飾非法、製造金流斷點而規避法律責任。

為擴大偵辦，經與臺中市政府警察局刑事警察大隊（打詐中心）等單位共組專案小組，並報請各管轄地檢署指揮，先向上溯源查獲「Alfred Wallet」系統商，續查緝「A+CARD」儲值卡印製商「莫○公司」，並循線擴大掃蕩全臺各地之不法虛擬貨幣洗錢門市。

台中地檢署偵辦後，於今年4月間將潘男等7人依組織、洗錢、詐欺等罪起訴。

專案小組再分析「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡通路經銷商資料，發現有大量被害人依詐騙集團指示，前往門市交付現金以購買虛擬貨幣轉出而受害，見時機成熟於今年4、5月發動最新一波掃蕩行動。

共計掃蕩北部「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」和南部「鑫富代（有3分店）」等不法實體虛擬貨幣門市，查獲「鑫富代」門市負責人36歲張男和「UBC」門市負責人49歲塗男等13嫌，其中「幣幣數字」和「哈U」門市負責人都未到案。

相關涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪移送新北、桃園、高雄地檢署偵辦。

據專案小組初估，全案自去年6月16日至今年5月14日止，清查統計遭詐騙被害人逾300人，總財損金額高達新台幣4億5000萬元。（編輯：張銘坤）1130806

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