詐團藉「阿福錢包」洗錢 刑事局再查獲13嫌

發表於 2024-08-06 15:44 作者: 區塊鏈情報速遞pro

(中央社記者黃麗芸台北6日電)詐欺集團藉虛擬貨幣「阿福錢包系統」洗錢,繼中檢日前起訴創辦人潘男等7嫌後,刑事局再發動新一波掃蕩行動,破獲南北4間不法實體虛擬貨幣門市,共查獲13嫌。

刑事局今天發布破案新聞,電信偵查大隊去年接獲假投資詐騙洗錢情資,進而查獲北市萬華區「慢慢餐食」虛擬貨幣實體門市,疑為天道盟成員所經營並作為洗錢處所。

經檢警溯源調查發現,39歲潘男成立虛擬幣交易所「王牌交易所」,設立子公司富海數位創新公司,負責招攬加盟經銷商,並開發「阿福錢包」系統及銷售「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡,和假投資詐騙集團掛勾。

潘男還設立實體門市,透過網路招攬不特定投資人加入通訊群組,再由「老師」與「助教」或「假同學」介紹前往門市購買虛擬貨幣投資行騙,企圖偽裝合法以掩飾非法、製造金流斷點而規避法律責任。

為擴大偵辦,經與臺中市政府警察局刑事警察大隊(打詐中心)等單位共組專案小組,並報請各管轄地檢署指揮,先向上溯源查獲「Alfred Wallet」系統商,續查緝「A+CARD」儲值卡印製商「莫○公司」,並循線擴大掃蕩全臺各地之不法虛擬貨幣洗錢門市。

台中地檢署偵辦後,於今年4月間將潘男等7人依組織、洗錢、詐欺等罪起訴。

專案小組再分析「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡通路經銷商資料,發現有大量被害人依詐騙集團指示,前往門市交付現金以購買虛擬貨幣轉出而受害,見時機成熟於今年4、5月發動最新一波掃蕩行動。

共計掃蕩北部「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」和南部「鑫富代(有3分店)」等不法實體虛擬貨幣門市,查獲「鑫富代」門市負責人36歲張男和「UBC」門市負責人49歲塗男等13嫌,其中「幣幣數字」和「哈U」門市負責人都未到案。

相關涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪移送新北、桃園、高雄地檢署偵辦。

據專案小組初估,全案自去年6月16日至今年5月14日止,清查統計遭詐騙被害人逾300人,總財損金額高達新台幣4億5000萬元。(編輯:張銘坤)1130806

標題:詐團藉「阿福錢包」洗錢 刑事局再查獲13嫌

地址:https://www.coinsdeep.com/article/149994.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

你可能還喜歡
熱門資訊