富比士爆料幣安：陳光英才是地下財務長，掌管Binance全球27個銀行帳戶

發表於 2023-06-15 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

昨（14）日晚間，富比士發布報導起底幣安「神祕財務長」陳光英，稱其為幣安掌管錢袋的祕密財務長。據消息人士發言，幣安許多重要商業合約的簽名人、銀行帳戶的實際控制人皆為陳光英。 （前情提要：CZ駁斥「收取120億鎂」幣安客戶資金：假消息，Binance.US 未曾挪用） （背景補充：SEC再爆幣安挪用資金！110億鎂客戶資產曾轉入CZ名下離岸公司）

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加密貨幣交易所幣安（Binance）上週遭到美國證券交易委員會（SEC）起訴，控訴幣安存在挪用客戶資金的情況，並點名提到一位神祕人物陳光英（Heina Chen）。

昨（14）日晚間，富比士（Forbes）發布報導起底了陳光英與幣安的關係，並稱之為「幣安掌管錢袋的祕密執行長」。

陳光英掌管 Binance 相關企業的所有銀行帳戶？

富比士報導指出，早在 2019 年，陳光英就已被列為 Binance.US 的銀行帳戶簽名人；並且，幣安執行長 CZ 在瑞士祕密成立一家公司並誇大 Binance.US 帳上資金時，陳光英的名字也出現在銀行帳戶和入職文件上。

即便如此，據富比士研究，陳光英當前是幣安 8 家主要公司的董事，並且，她還是幣安在 13 個國家/地區註冊的 27 個企業、數十個銀行帳戶的簽名人。

報導指出，基於上述身份，陳光英自 2019 年就已為幣安處理高達 1,480 億美元的存款及取款，其中也包括今年 3 月倒閉的 Signature Bank 和 Silvergate Bank。富比士援引了幣安前高管的發言作證她的身份：

陳光英是 CZ 信任的人，她是幣安金庫的鑰匙。

因此，富比士也認為陳光英幫助幣安簽署了一系列「最可疑」和「最重要」的商業合同，包括人為增加幣安平台的交易量以吸引更多客戶和投資者的資金——這也是 SEC 起訴幣安的重要原因之一。

陳光英曾幫助幣安收購列支敦斯登的銀行

據富比士看到的銀行文件，幣安曾在收購列支敦斯登的一家銀行遭遇滑鐵盧，而進行談判的是當時幣安的財務長周瑋，但據監管機構共享的幣安資產和負債證明顯示，無論是從幣安銀行帳戶匯款 500 萬美元的執行人，還是署名人都實為陳光英。

一位幣安前高官對此表示：

陳光英擁有所有（資金）控制權，CZ 很少相信有錢的人。

這一切都與她有關，無論是涉及資金轉帳還是資金確認，她都是關鍵人物，因為她就是所有銀行帳戶的授權人。

陳光英促成了幣安做市商 Sigma Chain AG

此外，富比士也認為被懷疑是 CZ 實際持有的做市商 Sigma Chain AG，和陳光英也有脫不開的關係。為了加強業務，CZ 開設了一家總部位於瑞士並由陳光英主導的新公司，根據 SEC 的備份文件及公司紀錄，陳光英擔任董事職位並作為簽字人，而這家公司便是 Sigma Chain AG。

Sigma Chain AG 在成立時就引起了幣安員工的關注，時任 Binance.US 執行長的 Catherine Coley 在 2019 年便提出了擔憂，她在給前財務長周瑋的通訊中表示：

讓陳光英作為銀行帳戶簽名人將是監管機構的危險信號。

而 SEC 的文件也顯示，Binance.US 一名銷售總監曾向員工透露公司有 20 個帳戶屬於 Sigma Chain。截稿前，幣安官方或是 CZ 尚未對富比士的報導進行回應。

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