OmegaPro聯合​​創始人因涉嫌40億美元加密貨幣詐騙被捕

發表於 2024-08-23 14:53 作者： 金色精選

作者：Tom Mitchelhill，CoinTelegraph；編譯：五銖，金色財經

現已解散的加密貨幣和外匯平台 OmegaPro 的聯合創始人 Andreas Szakacs 於 7 月在土耳其被捕。他被指控通過 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局欺騙投資者。

據土耳其當地媒體 8 月 22 日報道，Szakacs 被指控通過 OmegaPro 的“自動交易”算法提供巨額回報，積累投資者資金，最終鎖定他們的账戶。

Szakacs 是一名瑞典公民，在移居土耳其後改名爲 Emre Avci，他否認了這些指控。

Szakacs 被捕是在 6 月 28 日收到一名匿名线人的舉報後發生的，後來荷蘭國民 Abdul Mohaghegh 博士證實了這一消息，他聲稱代表 3,000 名投資者，他們總共因 OmegaPro 損失了 1.03 億美元。

OmegaPro 成立於 2019 年，總部位於迪拜，是一家加密貨幣和外匯投資公司，其付費投資產品套件爲投資者提供高達 300% 的回報。

OmegaPro 平台的用戶講述了最初小額投資如何快速獲得回報。隨後要求進一步投資，最終用戶账戶被鎖定。

據報道，該公司於 2022 年 11 月 7 日开始關閉用戶账戶，並於 11 月 22 日停止提款，大約在同一時間，加密貨幣交易所 FTX 也崩潰了。

Omega Pro 提醒會員，他們的账戶密碼將於 11 月 22 日重置。來源：Omega Pro Instagram

據報道，在該公司倒閉前，包括法國、比利時、西班牙和祕魯在內的多個司法管轄區都對該平台發出了監管欺詐警告。據報道，該平台主要針對非美國用戶。

土耳其警方查獲了電腦、各種移動設備和 32 個加密冷錢包。據當地新聞媒體 Birgun 報道，盡管 Szakacs 沒有提供任何可以讓當局訪問錢包的信息，但土耳其警方還是追蹤到了超過 1.6 億美元的交易。

當地調查人員認爲，OmegaPro 的資金與臭名昭著的 OneCoin 加密欺詐計劃密切相關，該計劃還騙取了投資者 40 億美元。

OneCoin 成立於 2014 年，2015 年被揭露爲一個欺詐性的加密貨幣計劃。在運營的兩年中，它從投資者那裏騙取了大約 40 億美元的資產。

該計劃的幾名高層成員，包括伊格納托娃的男友吉爾伯特·阿門塔、律師馬克·斯科特、前法律和合規負責人伊琳娜·迪爾金斯卡、聯合創始人卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德和威廉·莫羅，都因參與該計劃而在美國受到刑事起訴。

6 月 26 日，美國國務院提高了對任何有助於逮捕和定罪伊格納托娃的信息的懸賞金額，懸賞金額爲 500 萬美元，比原來的 25 萬美元增加了 475 萬美元，用於提供有關伊格納托娃下落的信息。

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