高雄水房洗錢逾2220億越南盾 11人二審改判有罪

發表於 2024-09-03 13:17 作者： 區塊鏈情報速遞pro

（中央社記者張已亷高雄3日電）劉姓男子涉與中國人士在高雄成立水房並僱10人運作，經手轉帳2220億多越南盾，一審判無罪，經檢方上訴二審，依特殊洗錢罪改判劉男等11人6月至2年不等徒刑，可上訴。

台灣高等法院高雄分院發布新聞稿指出，水房使用越南金融帳戶均是中國人士向越南民眾租用，在手機上設定帳戶資料後，再將手機寄送給劉男，可見帳戶申辦人與劉男等11人不熟識、沒有信賴基礎，且水房所在位置、營運情形與一般金融機構與支付公司有別，水房收付款總金額高達2220億多越南盾，折合新台幣約2億多元，與劉男等11人經濟狀況與收入不相當。

法官審酌劉男等11人在水房分擔角色、行為內容、參與期間、犯後態度等，撤銷台灣高雄地方法院一審無罪判決，依特殊洗錢罪，判劉男等11人6月至2年不等徒刑，其中6月徒刑如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

全案起因劉男與中國合夥人共同出資在高雄市成立「御鑫支付水房」，自民國110年10月至111年2月，陸續僱用10人擔任客服人員等，以24小時2班輪替負責確認款項進出狀態，並藉通訊軟體與資金提供者聯繫，再透過手機內設定程式進行轉帳。

水房111年3月被檢警持搜索票搜索，劉男等11人遭台灣高雄地方檢察署依涉犯組織犯罪條例、賭博、洗錢等罪嫌起訴，經高雄地院審理，認為檢察官提出證據不足證明劉男等11人構成賭博、洗錢、指揮或參與犯罪組織、從事地下匯兌等犯行，均判決無罪。（編輯：郭諭儒）1130903

標題：高雄水房洗錢逾2220億越南盾 11人二審改判有罪

地址：https://www.coinsdeep.com/article/158149.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。