FTX最新調查報告》欠用戶總額87億美元！已回收70億，有望全額賠償？

發表於 2023-06-27 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

已破產加密貨幣交易所 FTX 的第二份調查報告在昨日公開，FTX 重組團隊執行長 John J. Ray III 痛批 FTX 從成立之初資金就混著用，故意打造虛假的形象藉此盜用用戶資金。另外，FTX 整團購買巴哈馬房地產共 30 多處… （前情提要：大好消息！FTX清算團隊：已回收 73 億美元，這場火災已撲滅！ ） （背景補充：多家華爾街機構對「FTX 2.0 重啟」有興趣！如Nasdaq、貝萊德、Robinhood&）

昨日，已破產加密貨幣交易所 FTX 的第二份調查報告公開，內文詳細說明了 FTX 是如何濫用所有用戶資金的事實，據破產重組團隊表示，FTX 欠用戶資產總額共 87 億美金，目前專家團隊正在找尋最大程度的回收方法，當前已回收約 70 億美元，後續將在 8 月份發布第三份調查報告。

從成立開始資金就混著用

FTX 倒閉破產後，SBF 曾對外宣稱並沒有故意濫用用戶資金，但是，現任 FTX 重組團隊執行長 John J. Ray III 在對外聲明中打臉：

FTX 集團力圖打造出作為數位時代以用戶為導向的領導者形象，但這是一個假象。從 FTX.com 交易所成立之初，FTX 集團就將用戶存款和公司資金混合，並在 SBF 的指導和設計下肆意濫用資金。

在調查報告中透露了更多的細節，SBF 和 FTX 的「律師 1 號」等人向銀行和審計師撒謊，製造假文件，並將FTX 從香港轉移到巴哈馬，以防止所有的謊言被戳破，還有涉嫌欺詐等犯罪行為。

「律師 1 號」被多此提及，他彷彿是 FTX 的看門狗，曾直接解僱一個剛到職三個月，並對 FTX 有疑慮的新律師，還幫助 SBF 在參議院委員會作證時向國會撒謊，協助制定了一份「虛假協議」，以掩蓋資金轉移的來源，好讓 FTX 繼續挪用用戶資金。

報告指出，FTX 絕對有能力創建一份合約，將用戶存款與公司資金區分開來，報告特別提到了 FTX 日本，這是 FTX 破產後為數不多存活下來的子公司，它擁有實際的保護措施來保護用戶資產。

相反的是，FTX 利用了服務條款，服務條款從未聲明 FTX Trading Ltd. 有執行分離和保護用戶的法定貨幣存款，並且只要有用戶詢問此事時，員工會選擇避重就輕或者直接撒謊。

FTX 購買 30 多處巴哈馬房地產

根據破產法院的文件，FTX 將業務從香港遷往巴哈馬主要是為了避免對「非法營運」的審查，而 FTX 在巴哈馬營運期間，該時正操縱用戶資金偷天換日，在未經外人得知的情況瘋狂轉移了 54 億美金的用戶資金。

至於要如何在當地合規，能用錢解決的都是小事，報告中提到「律師 1 號」直接賄賂巴哈馬一位官員 100 萬美金，藉此獲得 FTX Digital Markets 的營業許可快速通關，沒想到，FTX 真在 6 周時間後就獲得許可證了，比「律師 1 號」預期的還快了 1 個月。

為了讓 FTX 全數高層、SBF 家人、犯罪同夥前往巴哈馬有賓至如歸的體驗，FTX 斥資 2.43 億美元的「用戶」資金在當地購買 30 多處房地產，而這份房地產清單也被公開了，包含了已經因為他們惡名昭彰的 Albany 度假社區、還有奧爾巴尼蜂窩豪華社區……等等。

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