俄調查官「被駭客收買」索賄 1032 BTC，判16年監禁喊冤：我是為了國家

發表於 2024-10-09 20:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

昨（8）日俄羅斯一名前國家調查員 Marat Tambiyev 因接受價值 6,500 萬美元（約合 1,032 比特幣）的賄賂被判處 16 年監禁，此案件成為俄羅斯歷史上最大的賄賂案之一。 （前情提要：88會館負責人郭哲敏涉行賄檢警「查無不法」簽結，近2億元USDT仍被扣押） （背景補充：俄羅斯去年挖出5.4萬枚BTC，普丁：俄國已成全球加密貨幣挖礦領導者）

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昨（8）日，俄羅斯判處一名前國家調查員馬拉特·坦比耶夫（Marat Tambiyev）16 年監禁，此前他因接受駭客組織 1,032 比特幣賄賂（現價值 6,500 萬美元）而被捕。據 Protos 早期報導，坦比耶夫自 2011 年以來一直在俄羅斯調查委員會（ICR）工作，並在其任職期間被指控收受與正在調查的駭客組織「Infraud Organization」有關的人的比特幣賄賂，由於賄賂金額創紀錄，導致他在案件提交法庭期間迅速被停職。

不當協議

作為交易的一部分，坦比耶夫同意不沒收該組織非法獲得的比特幣，並於 2022 年 4 月 7 日收到了這些非法資產的一半，當時比特幣的價格為 43,207 美元，1,032 枚比特幣的總價值約為 4,459 萬美元。然而，到了 2023 年，1,032 比特幣的價值降至約 2,800 萬美元，但有報導指出，這筆金額達到創紀錄的賄賂數字。

發現的證據

2023 年，俄羅斯當局在一台 Mac 電腦上發現了一份名為「退休金」的文件，裡面包含了坦比耶夫的比特幣錢包訪問代碼，該代碼可以存取兩個分別持有 932.1 和 100 比特幣的線上錢包。當局隨後扣押了這些比特幣，並將其轉移到 Ledger Nano X 硬體錢包的地址，並作為證據提交。調查人員指出，坦比耶夫的合法收入僅為 1170 萬盧布（約合 14.4 萬美元），而他所持有的比特幣數量顯然不合常理。

副總檢察長聲稱，坦比耶夫擁有的比特幣價值達到 16 億盧布（約合 2,650 萬美元），這表明其比特幣的來源不明，合理地支持了對其資產的扣押，並且「表明他從法律未規定的來源獲得了財產」。根據巴斯曼法院的裁決，這些比特幣是透過「扣押並轉移到位於加密貨幣 Ledger Nano X 硬體錢包上的加密錢包的電子郵件地址」進行扣押的。

《生意人報》報導稱，「養老金」文件中超過三分之一的比特幣已被當局取回。目前尚不清楚其餘的人發生了什麼。

否認指控與上訴計畫

坦比耶夫否認所有指控，聲稱自己是被陷害的，並計劃與同事克裏斯蒂娜·利亞霍文科（Kristina Lyakhovenko）共同對判決提出上訴。利亞霍文科因在同一案件中面臨類似指控而被判入獄九年。坦比耶夫堅稱自己的清白，他表示：

我的行為實際上使國家能夠追回一些犯罪資金。

兩名被告的律師都表示，他們將上訴，並力圖推翻對他們的指控，以捍衛他們的名譽和合法權益。

影響及後續

據路透報導，這筆賄賂金額超過了俄羅斯現代歷史上任何賄賂案件的記錄，坦比耶夫的行為不僅導致了他自己的逮捕，還引發了對多起高層賄賂案件的調查。俄羅斯媒體指出，馬拉特·坦比耶夫被指控收受的金額是該國現代歷史上此前賄賂案記錄的五倍，他被判犯有收受他正在調查的有組織犯罪集團成員的錢財的罪名。

當涉嫌賄賂行為於 2023 年初首次被發現時，這 1,032 個比特幣的價值已達 16 億盧布，超過了俄羅斯此前 14 億盧布的賄賂記錄，該記錄是分階段支付的，而不是一次性支付的。有趣的是，坦比耶夫於 2022 年 4 月 7 日收到了這些非法資產的一半，當時比特幣的價格為 43,207 美元，1,032 比特幣的總價值約為 4,459 萬美元。而在 2023 年 1 月 30 日時，這 1,032.個比特幣的價值約為 23,98 萬美元，現在則增至 6,500 萬美元，說明比特幣的波動還是蠻大的。

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