割韭菜被盯上》SEC、FBI和司法部合作起訴4家加密貨幣公司：涉市場操縱和詐欺

發表於 2024-10-10 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國證券交易委員會（SEC）在 10 月 9 日，對三家加密貨幣造市商及其相關的個人，以及另一家相關的加密貨幣公司，在馬薩諸塞州地方法院提起民事訴訟，指控其詐欺和進行市場操縱。 （前情提要：2025迎加密監管轉折點？美國參議員：正在國會組建支持Crypto的軍隊） （背景補充：怕幣安機密帶崩市場？美國法院批准保護令，嚴管SEC訴訟Binance資訊）

割完韭菜就想跑？據《Cointelegraph》稍早報導，美國證券交易委員會（SEC）在 10 月 9 日，已對三家加密貨幣造市商及其相關的個人，在馬薩諸塞州地方法院提起民事訴訟，指控其詐欺和進行市場操縱。

這三家加密貨幣公司包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global，美國司法部（DOJ）和 FBI 均參與了針對他們的調查。

Gotbit 被指控通過清洗交易操縱市場

在這些訴訟中，SEC 指控 Gotbit 及其市場總監 Fedor Kedrov，在推廣名為 Saitama 和 Robo Inu 的加密貨幣時，通過洗盤交易（wash trading）操縱市場，營造市場假象；ZM Quant Investment 和 CLS Global 同樣因幾乎相同的罪名被指控，他們所涉及的加密貨幣名為 NexFundAI。

同時，居住在美國加州的越南公民 Vy Pham，在涉及 Saitama 和 Robo 的市場操縱案上，還被單獨指控發行未經註冊的證券、在證券發售中存在詐欺行為和市場操縱。同時，與 Pham 相關的四人也因類似指控被單獨起訴。

根據訴狀，SEC 要求對這些被告實施永久禁令，並沒收其非法所得收益，同時加算利息、進行民事罰款，以及禁止部分被告擔任公司高管和董事。

更多加密貨幣正在調查中

另外，FBI 還在另外一份聲明中指出，他們正在調查更多可能存在問題的加密貨幣，包括 Saitama、SaitaRealty、SaitaChain、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance 和 NexFundAI。

美國司法部也表示，在這起合併案件中共有 18 人面臨指控，且除了以上三家公司外，另一家名為 MyTrade MM 的公司同樣也遭到了指控，原因是他們曾經為 NexFundAI 提供了服務。

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