FTX 及其 23 起訴訟：受騙的投資者會重見正義嗎？

發表於 2024-11-13 20:31 作者： 金色精選

作者：Alexandra Andhov，Forbes；編譯：白水，金色財經

隨着 FTX 的破產財產尋求爲債權人追回資金，它已針對幣安、Anthony Scaramucci、SkyBridge Capital、Crypto.com 甚至馬克·扎克伯格支持的遊說團體 Fwd.us 等實體提起了 23 起新訴訟。

這些訴訟增加了越來越多的法律訴訟名單，旨在追回加密貨幣交易所急劇崩盤造成的數十億美元損失。 可能最重要的訴訟是針對幣安及其前首席執行官趙長鵬的 17.6 億美元訴訟。

焦點轉向許多人心中的問題：這對 FTX 受騙的投資者意味着什么？ 2022 年，FTX 從一家受人尊敬和信賴的加密貨幣交易所變成了破產的恥辱，損失了投資者超過 80 億美元的資金。 因此，這起新的訴訟可能爲在 FTX 崩盤中損失資金的數千人帶來一线希望——但復蘇之路還遠未確定。

指控

訴訟稱，轉移到這些組織的資金是 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 策劃的更大規模“影響力購买活動”的一部分。根據文件，Bankman-Fried 將資金投入贊助、投資和捐贈，以提升他在政治和傳統金融領域的聲譽，同時掩蓋 FTX 日益增長的財務不穩定性。例如：

• SkyBridge Capital 和 Scaramucci：FTX 於 2022 年 9 月收購了 SkyBridge 30% 的股份，就在該公司倒閉前幾個月。此外，FTX 還斥資 1200 萬美元贊助 Scaramucci 的 SALT 會議，並斥資 1000 萬美元投資 SkyBridge 的 Coin Fund。作爲回報，Scaramucci 據稱幫助 Bankman-Fried 推銷潛在投資者，甚至借給他一套西裝和領帶參加會議，以提升他的職業形象。

• Fwd.us 和 Alameda Research：向遊說團體 Fwd.us 支付的費用被描述爲一項協調行動的一部分，目的是從 FTX 債權人那裏吸走資金並提高 FTX 內部人士的個人聲譽。

訴訟稱，這些支出對 FTX 或其債權人“幾乎沒有任何好處”，主要是爲了維持財務穩定的假象，因爲該公司正努力應對資產負債表中的嚴重缺口。然而，法院可能會審查評估這些決定的成本效益比的責任在於服務提供商還是公司管理層——Bankman-Fried 先生和他的董事會？

這對受騙投資者意味着什么？

對於數千名損失資金的散戶投資者和客戶來說，這些訴訟是破產機構追回資產战略的重要組成部分。目前，破產機構已發起 23 起訴訟（可能還會發起更多訴訟），旨在從衆多實體中追回數十億美元。如果成功，即使只是部分成功，這些追回的資金也可以大大增加可供投資者分配的資產池。

然而，這個過程充滿挑战：

• 證明意圖和濫用：許多此類案件的關鍵在於證明資金被故意濫用或轉移，且沒有合法的商業理由。這可能很困難，尤其是當交易涉及高調的合作夥伴關系和投資時。

• 追回範圍：即使這些訴訟成功，它們也可能只能收回估計 80 億美元投資者損失中的一小部分。追回的資金還將受到行政費用、破產費用和競爭債權人索賠的影響。

投資者的觀點：對加密貨幣的信心

FTX 的倒閉和正在進行的訴訟凸顯了加密貨幣行業中更深層次的問題。對於許多受騙的投資者來說，問題不僅僅是收回資金，而是重建信任。FTX 的倒閉揭示了系統性治理失敗、投資者和客戶存款濫用以及監管監督不足。這些問題動搖了人們對整個加密貨幣市場的信心。

因此，這些訴訟不僅僅是爲了追究 FTX 倒閉的責任，也是爲了爲投資者保護樹立先例。如果此案成功，它可能預示着向更高透明度和監管的轉變，爲加密貨幣投資者提供一些安慰。

不僅讓投資者受益，也讓整個行業受益

如果 FTX 的資產能夠證明其索賠，它可能會收回股票回購交易中損失的很大一部分資金。然而，破產程序的復雜性、證明意圖的法律挑战以及大量的競爭性索賠意味着任何恢復過程都可能很緩慢。對於被騙的投資者來說，這起訴訟是 FTX 倒閉傳奇中的關鍵一章。雖然它可能不會帶來完全的賠償，但它代表着朝着問責制邁出的重要一步，而這個行業經常因缺乏保障而受到批評。這起案件最終是否會爲那些失去積蓄的人帶來有意義的結果還有待觀察。

在 2022 年底倒閉之前，由創始人 Sam Bankman-Fried 領導的 FTX 被視爲加密貨幣行業的遊戲規則改變者。Bankman-Fried 後來因詐騙客戶 80 億美元被判處 25 年監禁，盡管他已對判決提出上訴。與此同時，趙長鵬今年早些時候因違反美國反洗錢法被判處四個月監禁，與許多其他加密貨幣公司一樣，幣安的聲譽也受到了越來越多的質疑。

雖然 FTX 的法律團隊尋求賠償，但問題依然存在：受騙的投資者能否收回損失的數十億美元？然而，更大的問題是該行業是否會從這些案件中吸取教訓。

加密貨幣行業和藍天法

整個故事可能是加密貨幣行業的轉折點，推動其走向一個世紀前改變美國證券交易所的那種監管。

就像藍天法之前的時代一樣，當時不受監管的證券市場導致猖獗的欺詐和管理不善——實際上是在出售藍天的一部分，加密貨幣行業在很大程度上是在監管的陰影下運作的。（金色財經注：藍天法亦可譯爲“青天法”，是美國各州制定的證券法的統稱。 據說在本世紀初，證券推銷極爲混亂，如不加以管理，總有一天連藍天也要被人出售。 因而，各州制定的證券管理法均被稱爲藍天法。 第一個藍天法是堪薩斯州於1911年制訂的。）

20 世紀初藍天法的出台實際上標志着這個欺詐猖獗的行業獲得了一些合法性。而這正是許多加密貨幣公司沒有意識到或認識到的一點——是的，我們可以對創新感到興奮並反對任何監管，但正是監管打开了市場的大門。

藍天法要求透明度和問責制，最終恢復投資者的信任並穩定金融市場。同樣，FTX 崩潰帶來的審查可能會催化建立更清晰的加密貨幣監管框架，爲投資者營造一個更安全、更可靠的市場。

問題不僅在於被騙的債權人能否收回損失的數十億美元，還在於這一刻能否爲更可持續、更值得信賴的加密行業鋪平道路。隨着法律糾紛的持續，系統性變革的可能性懸而未決，這不僅爲投資者帶來了希望，也爲加密貨幣本身的未來帶來了希望。

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