澳大利亞金融市場監管機構搜查幣安辦公室 調查衍生品業務

發表於 2023-07-05 18:08 作者： 金色財經

作者：Amy Bainbridge，Sunil Jagtiani，Bloomberg；編譯：松雪，金色財經

據知情人士透露，澳大利亞金融市場監管機構搜查了幣安的辦公室，以對該加密貨幣交易所現已解散的本地衍生品業務進行調查。

上述知情人士說，澳大利亞證券和投資委員會(Australian Securities and Investments Commission)周二搜查了幣安澳大利亞的辦公地點，該委員會負責企業、市場、金融服務和消費者信貸的綜合監管。由於涉及私人信息，該委員會要求不具名。

ASIC 對衍生品業務的審查包括幣安澳大利亞對散戶和大額投資客戶的分類。 該公司四月份表示，將逐步關閉本地衍生品交易所，同時保持現貨平台开放。 該公司此前表示，已平倉了一些澳大利亞用戶的衍生品頭寸，因爲他們被錯誤地歸類爲大額投資者。

ASIC 在 4 月份取消了幣安澳大利亞的衍生品業務許可證，發言人表示，“我們無法確認或否認任何運營細節，例如可能的搜查”，並補充說，監管機構對該公司的審查“正在進行中”。

幣安表示，它正在“與地方當局合作”，並且“致力於滿足當地監管標准，以便以完全合規的方式爲我們在澳大利亞的用戶提供服務。”

幣安是全球最大的加密貨幣交易所，面臨着全球範圍內的一系列調查，一些支付提供商因擔心監管影響而放棄了幣安。 其澳大利亞平台已被切斷主要的當地貨幣提取路线。

上個月，法國當局訪問了當地的幣安公司。 法國官員正在調查幣安涉嫌非法提供數字資產服務和嚴重洗錢行爲。 幣安表示，它遵守法國及其運營的其他所有市場的所有法律。

美國證券交易委員會 6 月份指控幣安及其創始人趙長鵬“CZ”不當處理客戶資金、誤導投資者和監管機構以及違反證券規則。

幣安稱 SEC 的行動“令人失望”，並表示打算“大力”捍衛其平台。 趙長鵬和幣安還面臨商品期貨交易委員會的訴訟。

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