以色列銀行發行加密貨幣AML/CFT指導方針草案

發表於 2022-03-14 13:06 作者： 區塊鏈情報速遞pro

上周五，以色列銀行公布了一項關於反洗錢和打擊資助恐怖主義的法規草案。此舉暗示了以色列政府准備將銀行與虛擬貨幣服務提供商之間的關系合法化並加以規範。

周五，以色列銀行公布了一項關於反洗錢和打擊資助恐怖主義（AML/CFT）的法規草案，該法規適用於促進加密貨幣對法幣交易的銀行。

此舉暗示了以色列政府准備將銀行與虛擬貨幣服務提供商（VASP）之間的關系合法化並加以規範。該文件將客戶對數字資產的參與度增加作爲新政策的理由。

    “鑑於客戶在虛擬貨幣方面的活動增加，以及由此產生的客戶轉账請求的增加...... 銀行監管部門今天發布了一份通知草案，處理向客戶提供與源自虛擬貨幣的活動有關的支付服務所產生的反洗錢/打擊恐怖主義的風險。”

監管機構強調，由於數字錢包的匿名性，數字資產交易的“潛在風險很高”，並強調需要建立貨幣識別機制。目前，這項任務分爲兩個主要部分：進行嚴格的風險評估和澄清“用於購买虛擬貨幣的資金來源以及虛擬貨幣在購买和轉換爲法幣之間所經過的路徑”。

正如公告所澄清的那樣，銀行將只被允許與持有資本市場、保險和儲蓄管理局監督者頒發的提供金融資產服務許可證的實體進行交易。

該修正案草案已送交銀行事務咨詢委員會，預計該委員會將提供更多的意見，連同公衆評論，將由以色列銀行在最終確定准則的過程中加以考慮。

2021年11月，以色列政府規定VASP必須從以色列證券管理局和資本市場、保險和儲蓄管理局獲得經營許可證。隨着針對銀行的反洗錢/打擊資助恐怖主義指導方針現在擺在桌面上，國家正朝着獲得數字資產交易的全面框架邁進。

標題：以色列銀行發行加密貨幣AML/CFT指導方針草案

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