未能解決洗錢疑慮 Fed開罰德銀57.8億

發表於 2023-07-20 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

因未能解決控制洗錢等問題，Fed週三（19日）開罰德銀1.86億美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（19日）表示，因未能解決控制洗錢的問題，以及先前提出的其他缺陷，將對德意志銀行（Deutsche Bank）和該行在美國的附屬機構處以1.86億美元（約新台幣57.8億）的罰款。

《路透》報導，Fed表示，德銀必須優先解決其中幾個問題，否則將面臨額外且升級的懲罰，命令德銀改進風險和資料管理問題。Fed在2015年和2017年的裁決中發現先前的問題，這些問題源自於德銀與丹麥最大銀行丹斯克銀行（Danske Bank）愛沙尼亞分行的關係。

現已關閉的丹斯克銀行愛沙尼亞分行因涉及遭到調查，在經過長年的調查後，丹斯克銀行在去年12月認罪。Fed表示，德銀為丹斯克銀行清算的2760億美元（約新台幣8.5兆）交易中，很大一部分涉及「高風險非居民客戶」，2015年德銀和丹斯克銀行的關係結束後，反洗錢政策的缺陷仍存在。

德銀聲明表示，致力在不久的將來解決Fed指出的缺陷，相信有能力能滿足監管機構的期望。

對德銀來說，Fed的罰款是長年監管打擊的最新行動，德國金融監管機構在11月要求德銀改善洗錢防範控管措施。該行在2021年同意支付1.25億美元（約新台幣38.8億），以避免因操縱貴金屬市場和參與海外賄賂計劃而受到起訴；在捲入已故富豪淫魔愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）訴訟案後，德銀則以7500萬美元（約台幣23億）和解。

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