區塊鏈取證公司在受制裁加密錢包中發現數百萬美元_Cointelegraph中文_火星財經

發表於 2022-03-15 15:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

　　區塊鏈安全和取證公司Elliptic一直在與當局合作，揭露與受制裁個人或組織有關的加密錢包。

　　這家總部位於英國的公司發現了一個錢包，裏面持有“大量加密資產”，價值數百萬美元，可能與受到制裁的俄羅斯官員和寡頭有關。

　　3月14日，Elliptic聯合創始人Tom Robinson在接受彭博社採訪時表示，加密貨幣可能被用來逃避制裁。然而，現在已經有廣泛的報道並且人們已普遍認爲，俄羅斯不太可能轉向加密資產來規避制裁。

　　Elliptic的報告沒有具體說明其發現的錢包中加密貨幣的確切價值，也沒有說明其持有的資產的性質。Robinson補充道，加密貨幣的使用規模存在質疑，他解釋道：

　　“事實證明，寡頭可以通過將所有財富轉移到加密貨幣來完全繞過制裁，這是不現實的。加密貨幣具有很高的可追溯性。加密貨幣可以並將被用來逃避制裁，但它不是萬能的。”

　　Elliptic已經確認了400多種可以讓匿名用戶使用盧布交易數字資產的加密服務。它還將超過1500萬個加密地址與俄羅斯相關犯罪活動聯系起來。

　　Robinson補充說，在战爭爆發的前一周，其中一些服務上的盧布相關活動激增。將以太坊和ERC-20交易匿名化的Tornado Cash就是這樣一家拒絕限制服務或遵守制裁的提供商。

　　Robinson在提到coinbase和BINANCE等已經遵守來自全球監管機構的制裁要求的知名交易所時說：“總的來說，遵守制裁的程度非常高。”

　　Elliptic還一直在追蹤支持烏克蘭人道主義努力的加密貨幣捐款。其UTC時間3月11日23時30分的最新更新顯示，烏克蘭政府和一個爲軍方提供支持的非政府組織共收到了6380萬美元。

　　Merkle Science爲其報告挖掘了幾個來源，報告顯示烏克蘭獲得的加密貨幣捐款總額高達9360萬美元。

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