桃園退休女遭詐逾千萬 刑事局查獲水房家族企業

發表於 2023-08-01 15:27 作者： 區塊鏈情報速遞pro

（中央社記者黃麗芸台北1日電）桃園1名退休女子上網賣房竟遭詐欺集團成員鎖定，施以假投資虛擬貨幣詐財新台幣1600多萬元，刑事局獲報後循線查獲以45歲黃姓夫妻檔為首的詐欺洗錢家族企業，共逮12人送辦。

警政署刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰表示，去年10月接獲桃園1名退休女子報案，稱其日前於通訊軟體Line加入陌生好友，對方聲稱可幫忙代操虛擬貨幣獲利，並推薦加入投資平台，她起初嘗試小額投資新台幣10幾萬元後獲利都可正常出金。

緊接著，她後續於去年7、8月共臨櫃匯款大筆金額約7次，總計共匯款1600餘萬元投資虛擬貨幣，但最後要獲利出金時，投資平台卻顯示信用及稅金有問題而無法出金，她才驚覺遭詐騙。

刑事局隨即和台中市警察局大雅分局、彰化縣警察局北鬥分局共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組追查發現，被害女子起先是在網路上發文要賣房子並留有聯絡資訊，不料因此被詐欺集團鎖定，私下加Line好友聊天詢問，獲取信任後再開始施以假投資詐欺話術行騙。

全案歷經數月偵辦，專案小組深入追查發現此不法集團是以有詐欺、洗錢前科的黃姓夫妻檔為首，他們在台中市太平區住家開辦神壇並以此為詐欺洗錢據點，包括黃男的母親、岳父、兒子和小姨子夫妻都成為人頭帳戶，堪稱「家族企業」。

經查黃男夫妻和旗下幹部蕭男陸續招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等10餘人合夥，並疑和境外詐欺機房合作，利用假虛擬貨幣交易平台並偽造對話紀錄以營造虛擬貨幣買賣假象，藉此掩飾其詐欺洗錢犯行。

除此之外，洗錢水房成員還向家住彰化的非法電信商40多歲林男購買人頭電話卡，藉此上網登入人頭帳戶網路銀行將詐款層層轉帳，最後由位於台中市的車手們到ATM或臨櫃提領一空，1天內可快速洗錢5至6層。

專案小組長期偵辦，見時機成熟於今年7月20日分至台中市和彰化縣執行查緝行動，共查獲黃姓夫妻檔等12嫌，並查扣現金496餘萬元、白色賓士1輛、網卡965張和儲值卡1萬3485張（市值約530到多萬元）等證物。

全案詢後將12嫌依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移請中檢偵辦，其中黃姓夫妻分別以30萬和20萬元交保，其餘共犯則以1萬至10萬元不等金額交保。警方持續溯源追查上遊詐欺機房。（編輯：張銘坤）1120801

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