Semafor：美國司法部考慮對幣安提出欺詐指控

發表於 2023-08-03 08:43 作者： 比推BitpushNews

來源：Semafor；編譯：比推BitpushNews Mary Liu

據知情人士透露，美國司法部官員正在考慮對加密貨幣交易所幣安提出欺詐指控，但擔心市場產生"踩踏效應"。

知情人士稱，聯邦檢察官擔心，如果他們起訴幣安，可能會導致該交易所出現擠兌，類似於現已破產的 FTX 平台，導致消費者損失資金，並引發加密貨幣市場的恐慌。

知情人士稱，檢察官正在考慮其他選擇，例如罰款和延期或不起訴協議。這一結果將是一種妥協，讓幣安對涉嫌的犯罪行爲負責，同時減少消費者的傷害。

這場辯論凸顯了美國加密貨幣執法和監管的復雜性和快速發展的性質，公司在法律灰色地帶運營，消費者無法享受傳統銀行系統的任何保護。

美國司法部拒絕發表評論。幣安沒有回應置評請求。

一些想法

除了商品期貨交易委員會（CFTC）之外，幣安及其創始人趙長鵬已經面臨美國證券交易委員會（SEC）的指控。SEC指控趙和他的公司在美國經營一家未經注冊的交易所，並故意允許其公民參與幣安的離岸交易所。SEC還指控幣安利用一家名爲 Sigma Chain 的祕密做市公司操縱幣安美國平台上的交易，從而誤導了客戶和投資者。

法律專家表示，由於指控的嚴重性，美國證券交易委員會的案件類似於刑事起訴書，因此增加了刑事指控的可能性。

SEC在聯邦檢察官之前提起民事訴訟的情況並不常見，尤其是在備受關注的案件中。該機構通常與司法部合作，同時提起民事和刑事指控。

媒體路透社對幣安如何規避美國法律法規進行了大篇幅報道，導致西雅圖美國檢察官辦公室於 2018 年啓動了刑事調查。

在考慮是否對大型實體提起起訴時，司法部經常需要權衡對消費者、員工和股東的影響。自二十年前的安達信破產案以來，情況一直如此。

問題是，當涉及到在合法灰色地帶運營的加密貨幣交易所時，這些因素是否應該考慮在內？在 Bianance 上進行交易並據稱被該公司的策略欺騙的人們應該知道，他們所承擔的風險比在受監管的交易所所承擔的風險更大。

爲了訪問 Binance.com，美國公民需要使用 VPN 或其他工具來規避限制，但這很難使幣安的客戶成爲該公司涉嫌不當行爲的同謀。加密貨幣現在已經成爲金融體系的主流部分。

事實上，司法部正在討論起訴書可能對消費者產生的影響，這在某種程度上是對加密貨幣合法性的認可。

利益權衡

假設有足夠的證據支持指控，未能起訴幣安可能只會推遲該交易所不可避免的崩潰。最終可能會向人們發出美國對加密交易所態度軟弱的信號，從而在未來招致更多不良行爲。

經濟學家Nouriel Roubini以預測 2007-2008 年房地產崩盤而聞名，他認爲應該把嬰兒和洗澡水一起“倒掉”，並稱整個加密生態系統是腐敗的。他說：“這些參與者應該離开”。

美國參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren) 還呼籲對幣安進行進一步刑事調查，因爲幣安涉嫌向國會撒謊。她致公开信給司法部部長Merrick Garland：“幣安和 Binance.US 的這些行爲可能違反聯邦法律，可能會讓公司官員受到罰款和監禁”。

美國監管機構也應該承擔責任，因爲他們爲在其境內運營的加密貨幣公司創造了一個模糊且不穩定的監管環境，這促使加密行業的許多人投入了那些歡迎加密企業的國家的懷抱。

從另一個角度來看，立法者可以通過制定新的行業管理規則來保護消費者，使美國成爲一個更具吸引力的地方，爲消費者提供比幣安和 FTX 等離岸交易所更安全的選擇。

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