超偶歌手男友藉蝦皮錢包涉詐洗錢 遭刑事局送辦

發表於 2023-08-07 13:08 作者： 區塊鏈情報速遞pro

（中央社記者黃麗芸、吳家豪台北7日電）超級偶像歌手林鑫汝的吳姓男友假借廣告公司名義大量申辦門號和創立蝦皮帳號，假冒公益團體名義以「預設扣款設定錯誤」方式詐財千萬元，刑事局循線查獲吳男等10嫌。

蝦皮購物今天發布聲明表示，重視維護網購環境，積極推動用戶實名認證，已主動取締和阻擋相關帳號。同時持續配合主管機關指導，根據主管機關提供的高風險門號，進一步凍結所對應帳號。

蝦皮購物指出，嚴禁違法換匯交易行為，積極配合2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定，導入防制洗錢機制，主動偵測可疑交易並申報進行調查，全面杜絕違法行為。

刑事局上午召開破案記者會，偵查第四大隊副大隊長陳榮標表示，警政署165反詐騙專線日前分析詐騙犯罪趨勢時發現，有中國大陸詐騙集團自去年1月起至今年3月以假冒「華山基金會」等公益團體名義，透過「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人，總財損金額約達新台幣1000萬元，嚴重影響諸多公益團體形象和捐款收入。

全案經桃園地檢署檢察官指揮刑事局統合各縣市警察局成立專案小組，積極偵辦。

專案小組今年3月調查發現，此詐騙集團為降低提款車手遭警方查獲及人頭帳戶被列警示的耗損，精進其詐騙贓款洗錢方式，利用蝦皮購物網小額付費第三方支付功能詐財，以規避警方查緝。

經查主嫌37歲吳男涉嫌假借廣告公司有行銷需求名義，向電信業者申辦9萬多筆門號，再由38歲羅姓共犯等人配合對岸詐團架設「貓池（modem pool）」批量接收蝦皮簡訊認證碼，供其註冊數萬個蝦皮假帳號。

同時，待帳號成功開通後設立蝦皮賣場，以假交易模式產生虛擬銀行帳號，詐騙不特定被害捐款人匯款至蝦皮錢包，最後再購買虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」方式洗錢，製造斷點以規避警方查緝。

其中，共犯羅嫌已於去年5月因架設代收簡訊機房等相同手法幫助詐欺犯罪，經新北地檢署起訴在案，但仍不知悔改，繼續從事相關犯罪，甚至經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件註冊蝦皮帳戶，淪為詐欺犯罪所用。

專案小組見時機成熟，於今年4月和6月分別發動2次攻堅搜索行動，分別於雙北市、桃園和台中等地拘提吳男等10嫌到案，並查扣貓池主機9台、行動電話SIM卡600張和門號聲請文書等贓證物。

全案詢後將10嫌依涉組織犯罪、詐欺、偽造文書等罪移送桃檢偵辦，其中羅男遭羈押禁見，吳男及其他共犯則以數萬元交保。

以選秀歌手出道的林鑫汝和吳姓男友相戀多年，兩人涉嫌共謀設立多家人頭公司，再向國內某廣告公司以有廣告業務要求為由合作進行詐騙，自2017年至2020年間獲利逾7000萬元，去年底被台北市警察局刑事警察大隊查獲，並依涉嫌詐欺、偽造文書送辦。（編輯：張銘坤）1120807

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