防堵大額現金洗錢 美國將打擊匿名豪宅購買

發表於 2023-08-11 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國財政部很快將會提出一項規則，堵住大筆現金交易房產的洗錢漏洞。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕為了抑制腐敗寡頭、恐怖分子和其他犯罪分子隱藏不義之財的買房，傳出美國財政部很快將會提出一項規則，要求金融機構和地產機構，提交現金購買豪宅的名單，以終止匿名豪宅的購買，堵住洗錢漏洞。美國財政部長葉倫（Janet Yellen） 在3月表示，幾十年來，犯罪分子一直在匿名隱藏房地產中。葉倫補充說，在2015年至2020年間，透過美國房地產以大額現金購買，進行洗錢的金額高達23億美元（約新台幣732億元）。

《路透》報導，這是市場期待已久的規範，預計將會要求產權保險公司，以及房地產專業人士，向財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）報告，以現金購買豪宅、房地產的公司的受益所有人的身份。

儘管銀行長期以來一直被要求了解客戶資金來源並報告可疑交易，但全國範圍內的房地產行業並沒有這樣的規定。

相反，FinCEN 僅在紐約、邁阿密和洛杉磯等少數城市實施了房地產購買披露規則，稱為地理定位令 （GTO）。新規定預計將有效擴大全國範圍內的GTO。

《紐約時報》披露近一半的豪華房地產被匿名空殼公司購買後，FinCEN 於 2016 年實施了 GTO。

有近一半的美國豪華房地產，被匿名空殼公司購買。FinCEN一直在努力揭露空殼公司所有者的身份。

以流亡中國商人郭文貴為例，據美國檢察官表示，2021年12月郭文貴利用1家匿名空殼公司，將在欺詐非法利所得中的2600萬美元（約新台幣8.27億元），購買位於新澤西1處5萬平方英尺的土地。

但如果郭文貴是將財產帶到曼哈頓哈德遜河對岸，就會受到GTO的管轄，並可能立即向執法部門舉報。對於欺詐指控，郭文貴表示無罪，而他的律師沒有回應置評。

《路透》引述2位知情人士消息，反腐敗倡導者和立法者一直在推動這項規則，根據美國監管議程，FinCEN 定於本月某個時候提出該規則；不過，時間可能會推遲。

標題：防堵大額現金洗錢 美國將打擊匿名豪宅購買

地址：https://www.coinsdeep.com/article/32230.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。