電影《孤注一擲》：揭开虛擬貨幣投資詐騙的冰山一角

發表於 2023-08-14 13:57 作者： 劉紅林律師

最近上映的電影《孤注一擲》中，主演們的“性感荷官，在线發牌“和“抹脖子拜佛“得到了熱議。這部電影揭露了境外網絡詐騙全產業鏈內幕。借着《孤注一擲》大火的東風，今天就來聊聊，虛擬貨幣投資背後，一般會有哪些詐騙陷阱。從投資者到被害人，往往只有一步之遙。

曼昆團隊接到過大量虛擬貨幣相關的被騙受害人咨詢，被騙原因可謂五花八門，但處理得多了，發現騙子的套路其實也是常用的老幾樣。舊瓶裝新酒，換湯不換藥。

01 華英會的被騙之路

目前華英會已經被多地警方立案調查，例如今年7月，新余市公安局渝水分局發布了關於華英會投資平台新余地區投資受損人進行登記的通告，通告中提到正在偵辦華英會投資平台新余地區詐騙案；臨泉縣公安局發布的通告中提到，臨泉縣公安局正在偵辦程某、王某紅、張某珍涉嫌組織、領導傳銷活動案，仍有部分傳銷參與人未向公安機關報案。爲查清全部犯罪事實，精准打擊犯罪，保障人民切身利益，根據相關法律規定。通告有受害者可以前往登記。

曼昆團隊接到的華英會受害人咨詢中，絕大部分是中年人，極個別年輕人，也是替家人問的。這些受害人，既不了解區塊鏈技術，也不清楚虛擬貨幣到底是什么。

問他們是怎么了解到的華英會，大多是說朋友介紹，去线下开會，聽老師講課，只要去了就送U盤、筆記本等禮物，注冊账號就送更好的禮品，而且現場還會抽獎，“有好幾個人都抽到了車“。問他們爲什么會投這么多錢，基本也都是在前期試水迅速獲得收益後，在講師、群友日復一日的洗腦下，爲了趕上平台充值能獲得大額福利的活動，越投越多。

而這些投資人中，至今還有“執迷不悟“的群體：由於個別地區目前雖然提現量很小，但是還能正常提幣，認爲只是一時周轉不开，只不過最近在網上看到的風言風語太多，有一點擔心，所以找律師咨詢一下。當我們告知其極有可能被騙，盡快去報案時，仍然稱“周圍朋友還在搞，他們都說沒事“。

在此，曼昆團隊特別提醒，華英會的套路實際上是誘導拉新，讓新人投資，進而維持虛假繁榮的詐騙項目，通過“區塊鏈、數字量化產業“等包裝，實現非法獲取利益的目的。如果已經參與華英會項目，盡快向當地警方報案，並提供相應匯款單據、聊天記錄等證據，以便警方追查偵辦。

02 虛擬貨幣“殺豬盤”

虛擬貨幣越來越火後，犯罪份子也緊跟潮流。“茶葉殺豬盤“套路不好使，就玩起了虛擬貨幣的新概念。

據湖北省紅安縣今年6月公开的一份判決書（案號：（2023）鄂1122刑初88號）顯示，這一犯罪團夥搭建虛假投資理財平台，翻牆在外網交友聊天軟件中，假冒印度、新加坡等地未婚年輕女性身份，並針對性選擇印度籍男子（爲什么專騙印度人），以男女朋友方式進行交往。

在騙取對方信任後，就向對方推薦黃金理財產品，引誘對方購买並將充值貨幣（印度盧比）轉移到虛假交易平台。進入該平台後，貨幣實際已通過中介轉入該犯罪團夥掌握的虛擬貨幣錢包地址。最後，他們操控平台，以虧損的名義，將對方充值的貨幣據爲己有。

03 虛擬貨幣詐騙集團

和《孤注一擲》的緬北產業鏈類似，國內也曾有過人員衆多、組織紀律嚴密、成員分工明確的虛擬貨幣詐騙集團。這個集團，在短短9個月的時間裏，騙取了被害人巨量錢款，光是警方查明的便有人民幣600萬余元。

這一犯罪集團的詐騙套路嚴密、周全，嚴格按照“尋找目標、建立信任、誘導投資、騙取財產”四步走，各個層級的成員按照淨入金量的不同比例領取提成。

1.尋找目標

利用多部手機注冊、包裝微信號，也就是根據公司要求，把手中的微信號僞裝成具有一定經濟實力的虛假身份投資者，並定期發送素材至朋友圈維護微信號的真實性。

通過犯罪集團自己設計的網絡系統，尋找有經濟實力且有投資股票意向的客戶，繼而添加爲微信好友，之後利用話術模板與被害人聊天，培養感情取得其初步信任。

2.建立信任

建立信任後，就拉被害人進入股票交流微信群，每個被害人都有一個編號，每個編號都有一個獨立的微信群。

在微信群裏，犯罪集團的成員分別假扮成“講師““講師助理““开戶經理“以及投資者的身份，在群裏交流，聊天互動。

假扮的講師人員負責講解、分析股票、引導被害人投資股票；假扮的助理人員主要負責拉人進群、和客戶聊天，發送講師的直播間信息；假扮投資人員主要負責給講師和助理打配合、烘托氣氛、吹捧講師，使用話術模板與被害人培養感情。

對有意向投資的被害人，拉進直播間，由講師進一步引領被害人买賣股票、保持粘性，讓被害人對講師建立深度信任。3.誘導投資

在直播間內經過一個月左右的講師講課，團隊成員使用微信號在直播間裏互相配合，轉發話術、點贊、送花來吹捧講師，讓被害人更加信任講師，講師適時拋出虛擬貨幣產品，並鼓吹虛擬貨幣價值及升值空間，聲稱可以帶領投資人實現財富裂變。

對有意購买虛擬貨幣的被害人，由开戶經理發送虛擬貨幣所屬的平台鏈接及邀請碼，並引導客戶下載、注冊开戶、申購、入金、購买虛擬貨幣，客戶資金進入該平台控制的個人账戶。

4.騙取財產

被害人入金後，前期虛擬貨幣會不斷上漲，可以提現，讓被害人小有盈利，但直播間講師會以各國路演等理由，聲稱虛擬貨幣會不斷上漲，同時助理會按照被害人投資虛擬貨幣的金額，將被害人拉進不同等級的微信群，讓客戶持續加大投資。

當被害人投資數額達到一定目標後，犯罪集團就會操控虛擬貨幣斷崖式下跌，造成客戶虧損的表象，以此實現騙取被害人財物的目的。

就這樣，一輪虛擬貨幣產品進行“收割”後，犯罪集團就會改變微信暱稱、直播間名稱、講師化名、虛擬數字貨幣名稱、所屬平台等手段，進行下一輪詐騙活動的“收割”。一輪又一輪，如此生生不息。

04 總結

我國對虛擬貨幣的交易持保守態度。2021年發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》中明確提到，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位；虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動；因爲投資虛擬貨幣及相關衍生品引發的損失，自行承擔。

但我國對虛擬貨幣相關刑事犯罪的打擊是絕不手軟的，以虛擬貨幣作爲關鍵詞在中國裁判文書網上進行檢索，可以看到，近兩年裏，全國各地都有虛擬貨幣相關案件的刑事判決書。

因此，在投資區塊鏈項目時，一定要先理解項目的發行方式、交易方式、市場行情、價格波動等機制，切不可被蠅頭小利誘惑，盲目入場。如果遇到和上文類似的虛擬貨幣騙局，應當盡快收集證據，梳理關鍵證據材料，從而協助警方，減輕案件偵辦壓力，提供偵辦效率。

標題：電影《孤注一擲》：揭开虛擬貨幣投資詐騙的冰山一角

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