東陽市人民法院啓動涉 3.8 億元虛擬貨幣詐騙系列案第一輪資金返贓工作

發表於 2023-08-15 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

東陽市人民法院發布《周勝、何燕等人詐騙案資金返贓公告》，公告稱，現依據生效的浙 0783 刑初 560 號等刑事裁判文書和信息核實登記情況對已歸集到位的涉案資金進行第一輪資金返贓工作，具體事項公告如下：本次資金返贓登記工作自公告發布之日开始，爲期 1 個月。資金返贓對象爲投資 SIE（後更名爲 BTUE）、CFEX、LKF、GDbit 等虛假數字貨幣平台並總體虧損的投資人。本次返贓的金額，是根據受損金額和現已歸集到位的資金，確定統一的清退比例計算得出。

本次資金清退採取微信公衆號發布、鏈接及掃描二維碼進入 APP 登記信息、後台審核確定的方式。審核通過後打款由中國工商銀行東陽支行協助完成。

2019 年 8 月，東陽市公安局對 SIE、CFEX、LKF、GDBIT 等數字貨幣詐騙平台立案偵查，該詐騙集團首要分子骨幹成員被陸續抓獲歸案。該詐騙集團虛構從事區塊鏈技術开發，通過技術團隊研發數字貨幣交易平台，形成完整的詐騙產業鏈。

2021 年 9 月，據浙江檢察，該起涉案金額達 3.8 億元的數字貨幣詐騙系列案的 171 名被告人全部受審獲刑。

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