中國權貴祕密金庫炸開？NGO籲瑞士供出信託受益人清單打擊洗錢

發表於 2023-08-21 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

瑞士是全球富豪及中國紅色權貴藏錢首選。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士嚴格的保密措施，成為全球富豪以及不法分子藏金首選，當然也是中國紅色權貴祕密金庫。為了打擊洗錢，國際透明組織（Transparency International）表示，瑞士身為反洗錢金融行動特別工作組成員，應該以身作則，建立並揭露信託受益人清單，以便迅速打擊洗錢活動。

《瑞士資訊》報導，國際透明組織稱，大量腐敗與洗錢案件表明，犯罪分子將非法資產藏匿於設在瑞士的空殼公司、信託及其他不透明實體背後。而瑞士的法律現況有利於此類犯罪，也使得制裁難以落實。

國際透明組織強調，瑞士身為反洗錢金融行動特別工作組成員，需遵守更嚴格的標準，必須建立信託及類似方式的受益人清單，以迅速打擊洗錢活動。

國際透明組織直言，大多數歐盟國家已經啟用此類登記方式，瑞士卻仍落後這些國家。依據新的國際標準，瑞士應立即創建相關清單。

報導指出，其實瑞士政府去年秋季就已責成財政部在2023年為此準備好一份法案草案，由政府集中管理信託受益人資料，但是外界要求該清單必須全面、及時更新，並對公眾公開。政府則傾向採取封閉式管理，不願完全對外揭露，以致政策遲遲未落實。

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