綿陽警方破獲一起利用虛擬貨幣轉移資金的電詐洗錢案件，涉案金額3000余萬元

發表於 2023-08-21 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

8月21日消息，據四川新聞網報道，近日綿陽市公安局遊仙區分局成功破獲一起電信網絡詐騙洗錢案件，成功打掉一個由境外詐騙窩點直接操控的境內近百人的電信詐騙洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人90余人，搗毀窩點3處，扣押作案手機80余部，車輛3輛，涉案銀行卡100余張，查證涉案資金3000余萬元。該案還在進一步偵辦中。

在案件調查中，辦案民警發現一個以境外詐騙窩點回流人員胡某、劉某等人爲首的專業從事洗錢（爲網絡電信詐騙資金進行“洗白”）並以此牟利的違法犯罪團夥。該團隊與國外刷單詐騙窩點有着密切的“合作關系”。胡某主要負責對接、接收洗錢業務；鐘某負責組織和指揮“車隊”成員進行卡農招募、取錢、回款等操作；劉某則通過購买虛擬貨幣將涉詐資金轉移給境外商家。

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