爲什么涉虛擬貨幣刑事案件，公安往往定傳銷？

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爲什么涉虛擬貨幣刑事案件，公安往往定傳銷？

爲什么涉虛擬貨幣刑事案件，公安往往定傳銷？

發表於 2023-08-23 11:00 作者：區塊鏈情報速遞pro

撰文：劉正要，上海曼昆律師事務所資深律師

近幾年，虛擬貨幣類刑事案件頻發，其中有一個規律就是衆多的涉幣類案件經常會被公安機關以組織、領導傳銷活動罪立案，俗話說，事出反常必有妖，到底是幣圈從業者喜歡玩傳銷還是另外隱情？這篇文章，劉律師就帶大家聊下這個話題。

根據我們團隊多年的實務經驗，一般涉及虛擬貨幣的刑事案件，之所以被定爲傳銷，多半是因爲如下兩方面原因：

01 涉幣刑事案件，辦起來有點難

涉幣類刑事案件與傳統刑事案件的區別體現在它具有「簡單」和「復雜」兩方面的屬性：

「簡單」是指「9.24 通知」（《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》）以前，監管者對於幣圈監管力度不強，有認真做事的創業者，更有追求熱錢的炒幣客，熙熙攘攘的幣圈大有摩肩接踵起高樓之勢。此時，涉幣類案件，尤其是刑事案件尚未呈爆發之勢，即使有構成犯罪的，也是犯罪構成特別明顯（如盜竊罪、詐騙罪等）的案件，控辯審三方總體上還是沿用傳統的刑事案件思維模型進行案件的處理。

「復雜」是指「9.24 通知」以後，國家從市場 / 金融 / 保險 / 外匯監管、網絡安全、司法政策等層面全面出擊，就像是歌者向幣圈拋出了一個「二向箔」或「雪浪紙」，幣圈的喧囂即刻寧靜之後，民事糾紛、刑事打擊烽煙四起。此時，涉虛擬貨幣類案件中的行爲架構、經營模式也歷經數年進化、迭代，出現了復雜的交易模型，很難在刑法上給出直接、清晰的定性（如 NFT、DAO 等）。

對於涉幣類糾紛的民事訴訟，相對較好解決；但是對於涉幣刑事案件，如何適用現行刑事法律法規則爭議較大。主要的爭議在於以下方面：

第一，涉刑虛擬貨幣的價值難以確定。因爲許多刑事案件的定罪量刑是需要確定具體的涉案金額的，但是虛擬貨幣又被我國監管者認定無貨幣屬性，僅有虛擬商品的屬性。那虛擬商品價值幾何，關系到罪與非罪、此罪與彼罪的重大區別。傳統刑事案件中，司法機關可以通過主管部門的價格認定、司法審計、司法鑑定等方式固定在案證據及涉案金額。但在涉及虛擬貨幣的刑事案件中，並不能使用上述方案中的任一種，現行實務中司法機關讓犯罪嫌疑人 / 被告人委托第三方處置公司（該第三方處置公司一般由司法機關推薦）處置虛擬貨幣也存在巨大法律風險，至少說明司法機關允許甚至參與了犯罪嫌疑人 / 被告人通過第三方處置公司來進行國家十部委明令禁止的虛擬貨幣批量交易的行爲。

第二，涉幣刑事案件案情較爲復雜。多數虛擬貨幣刑事案件涉案人員衆多，尤其是對於項目方因發幣而涉刑的案件，在司法機關的視角看來，涉及發幣的刑事案件，只要伴隨有收益承諾、公开宣傳、公开發行且具有層級機構、返利等特點的，非常容易被定性爲組織、領導傳銷活動罪。

以上是從涉幣刑事案件的自身特點來看，公安機關容易將其定爲傳銷犯罪的原因。

02 傳銷沒有受害人，涉案財產歸國家

從組織、領導傳銷活動罪自身的犯罪構成來分析，此罪爲何在涉幣類案件中被辦案機關廣泛採用，主要原因有二：

第一，這個罪的構成與涉幣刑事案件的模式契合度較高，在涉衆型虛擬貨幣案件中與傳銷罪的連接點更多。如只要發幣，就必然涉及到宣傳、推廣，基本也會涉及到獲利或計酬的方式，同時在這過程中很容易形成層級關系。辦案機關基於思維上的路徑依賴，首先考慮的就是傳銷犯罪，甚至劉律師在實務中也遇到過公安先以組織、領導傳銷活動罪立案，之後檢察院批捕或公安移送檢察院的起訴意見書裏再變更成其他罪名，尤其可見組織、領導傳銷活動罪是多受公安機關的「青睞」。

第二，組織、領導傳銷活動罪中沒有受害人，也就沒有返還涉案財物的程序，涉案財物原則上都是作爲罰沒對象收歸國庫。雖然刑法對於組織、領導傳銷活動罪的法條表述中使用了「騙取財物」的表述，但是在立法者看來被騙財物的傳銷活動參與者並非刑法上的「受害者」，參與傳銷組織的人都存在着一定的逐利心態，所以傳銷案件中不存在着返還財物的說法。這從另一方面也驗證了辦案機關爲什么有動力去偵辦傳銷類案件，尤其是「有錢的」傳銷案件。

實際上，近兩年在涉幣刑事案例裏，尤其是涉幣傳銷案件裏的趨利式執法一直讓案件當事人、辯護律師、幣圈從業者、甚至一些普通民衆對辦案機關不信任的主要原因。例如，近兩年江蘇省某些市的財政罰沒收入中，涉幣類刑事案件的「貢獻」要比往年高出 50% 以上。