Tornado Cash事件引熱議：加密开發商的技術被用於犯罪，是否應承擔責任？

發表於 2023-08-28 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

作者：Darren Kleine, Blockworks

編譯：Felix, PANews

在世界大部分地區，隱私通常被認爲是一項基本權利，但當涉及到像Tornado Cash這樣的加密混幣器時，事情就變得復雜。

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁Tornado Cash，將Tornado Cash列入特別指定國民和受阻人員清單（SDN List）。其开發人員Alexey Pertsev被捕入獄，創始人Roman Semenov的GitHub账戶被停用。

禍不單行，2023年8月24日，美國司法部指控Tornado Cash創始人Roman Storm和Roman Semenov串謀洗錢、違反制裁規定並經營無牌匯款業務。起訴書表示，二人涉嫌創建、運營和推廣Tornado Cash，爲超過10億美元的洗錢交易提供便利，並爲受制裁的朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group洗錢數億美元。Roman Storm在華盛頓州被捕，目前已經獲得保釋；Roman Semenov仍然在逃，並被列入OFAC特別調查名單。

美國政府不斷制裁Tornado Cash的問題關鍵在於，據稱創始人在知道該服務被用於非法目的的情況下，仍繼續提供和开發該服務。

在Empire播客上，Blockworks聯合創始人Jason Yanowitz 指出，盡管美國政府僅將通過該服務進行的所有活動的7%視爲非法活動，但由於Tornado Cash代幣TORN帶來的利潤可能會給創始人增加一層責任。也許Tornado Cash平台上發生的非法活動並不像想象的那么多，法院現在將开始關注利潤，因爲Tornado Cash創始人有明顯的利潤動機。

追究不良行爲者還是开發者？

Yanowitz認爲追究Tornado Cash是一種恥辱，並指出混合技術本質上是“中立”的，不應該追查爲不良行爲者提供幫助的平台。應該追查不良行爲者。此事件爲Ross Ulbricht事件翻版（注：暗網市場絲路創辦者，2015年Ross Ulbricht被美國當局控以洗黑錢、電腦入侵、串謀販毒、串謀販運虛假身份證明文件等罪），執法部門“追捕了錯誤的人”。

聯合主持人Santiago Santos補充道，這裏的細微差別是Tornado Cash开發人員在某種程度上銷毀了密鑰，一旦銷毀了密鑰，Tornado Cash就會一直存在。這意味着开發者無法再取消該協議。

Santos表示，這一事件“就隱私而言是一個非常關鍵的事件”。Santos將加密貨幣混合技術與消息傳遞服務進行比較，並提到了一個假設場景，如果發生某種非法活動，非法者使用消息傳遞服務進行通信。根據同樣的邏輯，是否應該讓开發者對犯罪活動的私人通信承擔責任。這種無休止的追究何時停止？

开創“可怕的先例”

就Tornado Cash而言，Santos指出，此案最大的問題是Tornado Cash曾允許美國政府的敵人（Lazarus Group）使用其服務洗錢。

Yanowitz表示，法庭訴訟可能“开創一個可怕的先例”，並指出這些裁決可能會擴大“資金傳輸”以及KYC AML （反洗錢）的適用範圍，而涉及KYC AML的法律涵蓋所有非托管隱私工具”。甚至包括原子交換（Atomic swaps）和去中心化交易平台。

關於資金傳輸一詞的範圍，加密貨幣倡導組織Coin Center認爲，美國司法部所提供的事實並未顯示出任何明顯的與資金傳輸相關的違法行爲。評論文章中，Coin Center研究總監Peter Van Valkenburgh認爲，起訴書中的說法似乎與美國金融犯罪執法網絡的指導背道而馳。他認爲Tornado Cash只提供傳輸資金的軟件，而不是傳輸資金。

Yanowitz表示，非托管服務機構必須在沒有先例或法律推動的情況下實施KYC AML，這種邏輯是荒謬的。如果該案被推至法庭，將對DeFi造成非常負面的影響。

此案的問題可以歸結爲“是否相信技術本身在道德上是中立的，是好事還是壞事”。

Yanowitz認爲技術本身在道德上是中立的。可以用來做好事，也可以用來做壞事，這取決於創造和使用它的人的意圖和行爲，責任在於那些選擇不道德地使用技術的人。

該問題究竟如何定性，以及Tornado Cash能否徹底擺脫監管泥潭，有待進一步觀察。

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