我的 OpenSea 账號爲何因爲“美國制裁”被封？

發表於 2023-08-29 09:14 作者： 吳說Real

作者：貓弟；編輯：Colin Wu

被封經過

8 月 20 日，自己在登錄 Opensea 查看 NFT 行情時發現自己账戶無法登錄，顯示由於違法其服務條款的活動致使账戶被封禁，無法再使用 OpenSea 進行購买、出售或轉讓。

由於已經數月未使用 Opensea 進行 NFT 購买等活動，便向 Opensea 發送了郵件詢問被封禁的具體原因，Opensea 給出的解釋是違反了美國政府實施的制裁，Opensea 作爲一家美國公司需要遵守由美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）管理的美國制裁計劃。

可能原因

首先我根據 Opensea 的說法查閱了 OFAC 公布的SDN 制裁名單，自己並未出現在該名單上。

然後通過翻閱推特和自己的交易記錄，推測自己被封禁可能是在 7月份使用Tornado.Cash 所導致，因爲推特上的其他用戶也有類似的經歷。

通過翻閱 Opensea 的服務條款 找到了可能被封禁的原因，即：直接或間接使用該服務，爲了、代表、有益於或與以下人員有關聯：(a) 任何受到制裁的自然人或法人；(b) 任何位於、通常居住在、或依據任何被禁運管轄區法律組織的自然人或法人；或 (c) 任何法人，由位於被禁運管轄區、通常居住在被禁運管轄區、或依據被禁運管轄區法律組織的自然人或法人直接或間接擁有或控制。

背景介紹

美國財政部於 2022 年 8 月 8 日將 Tornado Cash 添加到受制裁名單，所有美國個人和實體都被禁止與 Tornado Cash 或與該協議相關的任何以太坊錢包地址進行交互。

此後美國的主要加密實體紛紛加入對 Tornado Cash 的制裁。Circle 將 Tornado Cash 控制的錢包地址列入黑名單，參與過 Tornado Cash 挖礦的錢包也被 Aave 封殺了。再之後是 Tornado Cash官方網站和 Discord 相繼關閉，Github 頁面也消失了。8 月 10 日，荷蘭金融情報和調查服務局又在阿姆斯特丹逮捕 Tornado Cash 开發者  Alexey Pertse。

Tornado Cash 事件的最新進展是美國財政部在 8 月 23 日的 SDN 制裁名單中加入 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Semenov，另一位聯合創始人 Roman Storm 也被聯邦調查局和國稅局逮捕，指控其串謀洗錢、串謀經營未經許可的資金傳輸業務以及串謀違反制裁規定。同時美國財政部副部長 Wally Adeyemo 還表示會繼續追查那些輕率經營和支持威脅美國國家安全的類似混幣服務的人。

但目前 Tornado Cash 案件尚未形成最終判決，美國國內對針對 Tornado Cash 的制裁也有不小的反對聲音，如 Blockchain Association 首席政策官 Jake Chervinsky 發推表示：“隱私權是普遍的，代碼即言論，擁有匿名權對於自由社會至關重要。這些原則深刻地體現在美國憲法中，我堅信，隨着時間的推移，即使今天這些原則被行政部門忽視，它們最終將得到司法部門的確認。”此前 Uniswap 創始人 Hayden Adams 也在推文表達了對美國財政部制裁 Tornado Cash 事件的看法：“隱私對於一個正常和安全的社會來說至關重要。制裁一個不變的智能合約，而非個人或組織，涉及到了一個很大的言論自由問題，並且开了一個壞的先例。制裁公司使其遵守法律通常不如拿出合理的法律或政策來的有效。”

實際影響

類似前文提到的 Aave 封殺參與過 Tornado Cash 挖礦的錢包，Opensea 對使用過 Tornado Cash 的用戶的封禁也是針對前端的，且封禁措施還包括 Opensea Pro 等其旗下其他產品。

而其他 NFT 市場如 Blur、X2Y2、LooksRare 未對該地址進行封禁，可進行正常的 NFT 买賣。其他諸如 AAVE 等 DeFi 項目也未封禁該地址，可正常進行交易。

綜上，此次被封禁是由於 Opensea 本身採取了主動、積極、嚴格的管控政策，對於使用過 Tornado Cash 的地址進行了前端封禁，但並不會影響資產本身的交易和其他加密應用的使用。盡管其實際影響有限，但若用戶習慣使用 Opensea 進行 NFT 交易或希望保留某地址的 Opensea 使用記錄等信息，就應避免使用該地址與 Tornado Cash 進行交互或使用其他混幣服務。

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